履行本条例第二十五条规定的职责，致使公共场所秩序混乱或者多次发生治安、刑事案件的，由公安机关对治安责任人进行批评教育，责令限期改正；造成治安灾害事故的 依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十九条规定的程序进行；不服其他行政处罚、处理决定以及认为符合安全条件申请领取《治安安全合格证》，公安机关拒绝 ...
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年报 是/否 风险识别与评估 3 制定了识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和方法，具备风险识别与评估的手段和技术，并及时更新，对风险进行 代表人提交书面报告，并通过后续审计跟踪其发展变化情况。 年报 是/否 29 制定重大案件责任追究办法，对责任追究标准和追究程序予以规范；明确总公司及其分支机构 ...
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工作质量和效率，依据《中国银行稽核工作规定》，总行对原《中国银行稽核工作试行程序》进行了修订，制定了《中国银行现场稽核规程》及《中国银行现场稽核实施细则》 参加进点会谈；● 组织或参加总结会谈；● 审核稽核报告；● 督办或指定专人督办稽核处理意见的落实；● 稽核档案的完整与及时移交。（2）主稽人的职责 ...
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、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等违法行为或案件，及时采取补救措施，避免损失，并配合有关部门调查处理；对重大案件要及时上报。五、定期印发信用卡止付名单 接近规定限额；７．对持卡人其他方面有怀疑。六、特约商户办理信用卡的具体操作程序，须依照委托行提供的《中国人民建设银行信用卡业务操作规程》有关条款办理，凡 ...
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出纳部门必须把防范诈骗、盗窃案件，保障银行资金安全，作为责无旁贷的重要职责。在信贷方面，各行要落实贷款的审查制度，严格贷款审批程序；坚持贷款的“三查”制度 官僚主义，失职、渎职，造成银行资金被诈骗、盗窃的，一定要追究领导责任，严肃处理。要实行奖惩制度，对工作中严格把关，堵住诈骗、盗窃行为，避免国家资金 ...
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调查金融突发事件发生的原因，总结应急处置工作中的经验教训，做好突发事件的事后处理工作；(六)责成有关单位和部门查处突发事件发生单位和风险处置过程中有关人员的 及时召开碰头会，对存款兑付，犯罪案件的侦破和进展、职工的分流和安置、资产清收等情况进行讨论并组织实施。第六章 救助程序第二十五条 在立足于银行业 ...
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条款内容，特别应提示客户阅读保险条款责任范围责任免除、被保险人义务部分、赔偿处理、理赔程序及手续等；指导客户填写保险单证，负责对客户提出的条款内容及相关 办理承保业务，投保人享有投保和退保的自由。 第十一条保险公司承诺及时处理理赔案件。在接到客户报案后，及时安排查勘定损或及时告知客户查勘安排；对于已 ...
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两个系统或两个以上职能部门共同执掌；会计业务和使用自动数据处理系统时，要有适当的程序和措施，保证职能分工，实行相互监督约束，共同负责。(二)建立 内部控制制度长期不健全或执行监督不力造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件的负有个人责任或直接领导责任的金融机构高级管理人员，中央银行可以依据有关规定 ...
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制度化、规范化，特制定中国人民银行金融监管工作报告制度： 一、金融监管工作报告程序中国人民银行金融监管工作报告分为快报、季报和年报三类，实行逐级上报方式。(一) 与上年同期比较变化情况。2、分析各类案件新的特点，案件暴露出来的管理制度、管理行为中的问题。3、处理情况和改进措施。(六)中国人民银行分支行 ...
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处理：（一）违反规定收送现金、有价证券和支付凭证的，按照组织程序一律先免职，再依据规定处理。（二）“跑官要官”的，要批评教育，不能提拔使用，在重要 干部配偶、子女经商办企业的具体规定》等情况，组织一次抽查。信访举报和查办案件工作是严格纪律、加强管理、遏制违纪违法行为的重要手段。要认真研究分析审计系统 ...
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