的范围，并不一定表示保险公司有违规行为或财务状况恶化，但监管部门要对该公司进行跟踪调查，结合其他相关指标综合分析，必要时可要求该公司作出合理的解释。三、这 预定利率水平才不产生利差损。如果资金运用率低于１００％，说明应增值部分资金被占用于未增值的项目，例如：固定资产等，如果资金运用率大于１００％，说明 ...
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金融机构外汇业务的检查中发现，一些不法分子伪造假报关单套购巨额外汇资金，在违法活动被查出以后，又出现了向内地转移和异地套购外汇的新动向。目前，已在四川 向外汇指定银行申请展期。外汇指定银行对上述付汇必须专项立卷跟踪核销，并如实向外汇管理局报告跟踪核销情况。２．外汇指定银行在办理资料费、技术费、信息费等 ...
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对贷款的发放、本息收回及贷款质量负全部责任。行长可以授权副行长审批贷款，被授权人应对行长负责。 第三十六条建立健全信贷部门责任制。信贷部门的主要职责 管理办法对库存进行监管，发现问题及时反映和报告，按规定提出信贷制裁意见，并跟踪检查借款人落实整改措施。及时了解财政补贴拨付情况和企业经营、财务状况。（三 ...
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机构无需给予回复。 二、关于新业务准入监管问题(一)新业务的界定。新业务是指被监管机构尚未开办、须报经监管机构批准方可办理的业务(含外汇业务，下同)。(二)职责 监分局无需对此类报告办理回复。(四)有关要求。各银监局、银监分局应积极跟踪相关机构新业务的开办情况，对业务经营中出现的风险和问题及时向银监会 ...
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原账户的资金余额（包括存款利息）如数转入新开账户。第二十六条机关事业单位被合并的，其账户按规定撤销，资金余额转入合并单位的同类账户。合并单位应监督 建立机关事业单位银行账户信息管理系统，对机关事业单位开立的银行账户实施动态监控，跟踪监控账户的开立、变更、撤销等情况，建立机关事业单位账户管理档案；对机关 ...
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和评价。第二章稽核目的、任务与依据第三条计算机系统稽核的目的是通过检查被稽核单位计算机系统作业的处理、内部控制和管理情况作出评价，提出改进意见，防范风险 稽核工作的有关规定做好组织实施工作。要拟定计划，突出重点，对存在的问题要跟踪稽核。第二十四条稽核部门可根据计算机数据处理系统的规模、重要性、复杂程度 ...
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人员携巨款潜逃，发生特大金融诈骗案件；(5)金融债券到期未能及时兑付、金融机构被公告撤销(关闭)或其他因素引发存款挤提、保证金挤提、集体退保、其他债务挤兑 应建立本系统定性、定量数据监测分析指标体系，加强本系统及金融机构运行情况的跟踪、监测、分析，及时收集、汇总发生在本省范围内和省外对本省辖区形成重大 ...
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）重大赔付、大规模退保或者遭遇重大诉讼；（三）子公司和合营企业出现财务危机或者被金融监管机构接管；（四）外国保险公司分公司的总公司由于偿付能力问题受到行政处罚、 、行政法规和中国保监会的有关规定，根据被担保对象的资信及偿债能力，采取谨慎的风险控制措施，及时跟踪监督。第二十五条 保险公司应当加强资产负债 ...
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及时调整、压缩和收回与落后产能有关的授信。第七条 银行业金融机构要及时跟踪国家确定的节能重点工程、再生能源项目、水污染治理工程、二氧化硫治理、循环经济试点、 耗能和污染风险的授信企业应实行名单式管理。进入名单的授信企业包括被国家和地方节能减排主管部门列为重点监控的企业，银行业机构自主认定的其他存在重大 ...
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可能给标的造成最严重损失后果的风险因素，此类风险虽然发生概率较低，但仍应被认定为划分危险单位的主导因素。本段介绍此类评估的基本方法。4.1 核电站的组成 严格付诸实施。培训程序应当包括合格标准、新员工培训程序、再考核程序、连续培训程序和跟踪系统等。7、巨灾风险的评估由于洪水、台风、海啸、地震等巨灾风险 ...
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