中国保监会。第九十九条 保险代理机构的高级管理人员或业务人员涉嫌经济犯罪被司法部门立案侦查、起诉的，保险代理机构应在该高级管理人员或业务人员被立案之日 时出具；检查组成员进场时应出具工作证件。特殊情况，中国保监会可以在不事先通知的情况下直接进行现场检查。保险代理机构应配合现场检查工作，并按要求提供有关 ...
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会警告或者罚款的行政处罚；（十二）因涉嫌从事严重违法活动，被中国保监会立案调查尚未作出处理结论；（十三）受到其它行政管理部门重大行政处罚未逾2年；（ 监会可以对该机构直接负责的董事、监事或者高级管理人员采取以下措施：（一）通知出境管理机关依法阻止其出境；（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式 ...
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昆明市执法责任制条例云南省人民代表大会常务委员会云常备(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法 ...
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(研)发(１９８７)７号文件《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须 及时移送的通知》中明确指出：“各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如果发现有经济犯 罪事实 。本案有严重的经济犯罪事实，又没有必须分案审理的特殊情况，第一审立案的法律依据不足，应按照“及时移送”的基本原则 和“一般应将经济犯罪与经济 ...
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车辆(含投保的挂车)全车被盗窃、被抢劫、被抢夺，经县级以上公安刑侦部门立案证实，满三个月未查明下落； (二)保险车辆全车被盗窃、被抢劫、被 后，应在24小时内(不可抗力因素除外)向当地公安部门报案，同时在48小时内通知保险人，并登报声明； (二)被保险人向保险人索赔时，须提供保险单、机动车行驶证、购车 ...
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本保险自船舶在合理时间内从被获知最后消息的地点到达目的地时起六个月后立案受理。本条规定了构成船舶失踪的时限，自保险船舶从未被获知最后消息的地点到达 的船名、船东、管理人、经营人的改变或船舶改变技术状况和用途，应当事先书面通知保险人，经保险人同意并办理批改手续后保险合同方为有效。本条规定了被保险人的告知 ...
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集资联席会议认定仍有困难的，按规定程序逐级上报。（三）经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。 （监管）部门，依据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强打击非法证券活动有关事项的通知》(川办函[2007]152号)相关规定进行处置。第二十八条本办法由巴中市人民政府 ...
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5个工作日。抵押权人在抵押人全面履行债务后，应在3个工作日内以书面形式通知登记部门办理注销登记手续；在注销登记前，抵押仍然有效，登记部门不得为抵押人 继续从法律上支持农村信用社发展。对农村信用社起诉的贷款纠纷案件，凡符合立案条件的，要及时立案，快审、快结并加大执行力度。司法部门要紧密协作，净化社会信用 ...
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资格： （一）因经济纠纷、违法或者犯罪接受国家有关部门立案调查、处理; （二）因涉嫌违规，被交易所立案调查； （三）因违法、违规被交易所处以通报批评、 第四十九条会员应当及时、准确传递客户交易指令。委托成交后，会员应当及时通知客户。未经客户委托，不得擅自代客户进行期货交易。会员不得隐瞒重要事项或者使用 ...
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会员应当按照有关规定和期货保证金存管银行签订期货保证金存管协议。 交易所有权在不通知结算会员的情况下通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中收取各项应 会员和客户，交易所可以限制结算会员出金： （一）涉嫌重大违规，经交易所立案调查的； （二）因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门、交易所或者其他有关 ...
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