、副省级城市中心支行、地（市）中心支行和县（市）支行。关联法规：全国人大法律（1）条第四条中国人民银行负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为 进行审核登记，分类整理，分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。关联法规：全国人大法律（1）条第十七条中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息 ...
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中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法 中国银行业监督管理委员会依据《金融违法行为处罚办法》的规定予以处罚。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（2）条第四十一条 中国银行业监督管理 ...
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》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条第二条银行业金融机构、其他单位和个人违反法律、行政法规和规章的 （二）对银行业金融机构和其他单位处以一千元以下罚款、警告。关联法规：全国人大法律（1）条第三十七条行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚 ...
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》和《中华人民共和国行政许可法》等有关法律规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条本办法所称金融许可证是指中国银行业监督管理委员会(以下简称 金融许可证的，依照《中华人民共和国商业银行法》的有关规定进行处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第十八条伪造、变造、转让金融许可证的，移交司法机关 ...
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《企业集团财务公司管理办法》（以下简称《办法》）制定本规程。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条 本规程所指财务公司是以加强企业 的法律意见书。 （十二）银监会要求提交的其他文件、资料。关联法规：全国人大法律（1）条第二十一条 设立财务公司的可行性研究报告应当包括下列主要内容： ...
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某一时间区间内寄送的保单状态报告、分红业绩报告中具有共性的内容。 关联法规：全国人大法律（1）条第二十五条保险公司在中国保监会派出机构辖区内使用产品 制度出现重大失误的，比照《人身保险产品备案管理暂行办法》处理。 关联法规：全国人大法律（1）条第三十条保险公司分支机构、销售人员违反本办法，对投保人、 ...
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账实、内外账务“六相符”情况。（五）检查会计人员离岗交接情况。 关联法规：全国人大法律（1）条第十二条检查联行制度执行情况。联行往来业务是否按规定程序 规定建立账户管理体系，各账户使用和核算是否及时正确，手续是否完备。 关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第十四条检查出纳制度执行情况。 ...
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资金需要，办理合营企业贷款（以下简称贷款），特制定本暂行办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条贷款的对象。凡按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》 向工商行政管理总局登记，领到营业执照的合营企业，都可以申请贷款。关联法规：全国人大法律（1）条第三条贷款的种类。中国银行对合营企业办理下列贷款业务： ...
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》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条在中华人民共和国境内设立集合资金信托计划(以下简称信托计划)， 》等法律法规的规定，采取暂停业务、限制股东权利等监管措施。关联法规：全国人大法律（1）条第七章受益人大会第四十一条受益人大会由信托计划的全体 ...
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给你们，请认真贯彻执行。特此通知 财产险法定分保条件实施细则目录第一条业务范围关联法规：全国人大法律（1）条第二条业务险别分类第三条业务申报第四条出险通知第五条 一条未满期保费及未决赔款第十二条分保账单第十三条分保账务结算关联法规：全国人大法律（1）条第十四条业务查核第十五条违规处理第十六条生效日期 ...
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