风险管理，建立健全银行卡风险监管指标体系，规范银行卡的市场准入，努力做好银行卡跨行交易监控工作，有效防范银行卡风险的发生。(四)加大银行卡宣传力度1、充分利用电视 、发卡银行要切实搞好银行卡发行使用过程中的技术业务保障，为广大持卡用户提供准确、及时、方便、安全的服务。要公开办卡程序，建立咨询投诉制度， ...
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欺诈能力。要将保证持卡人安全使用银行卡作为风险防范的重要内容。?4、银行卡业务的相关市场主题要根据反洗钱及其他有关规定，切实做好银行卡交易监测和大额可疑交易 特殊工种，实行就业准入制，严格培训，对培训合格的人员统一由劳动和社会保障局颁发证书，持证上岗。?12、加大银行卡宣传教育力度。充分利用电视、广播 ...
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监局，银监会直接监管的信托投资公司：为促进信托财产独立、安全、稳健运行，保障受益人的权益，根据有关法律法规，各信托投资公司在办理集合资金 信托投资公司应无关联关系。“关联方”按财政部《关于印发〈企业会计准则-关联方关系及其交易的披露〉的通知》(财会字[1997]21号)及其附件和《金融会计制度》(财会 ...
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促进个人信贷业务的发展，防范和降低金融机构信用风险、维护金融稳定，保障个人信用信息的安全和合法使用，中国人民银行草拟了《个人信用信息基础数据库管理办法(暂行) 有关信息服务。第四条 本办法所称个人信用信息包括个人基本信息、个人信贷交易信息以及反映个人信用状况的其他信息。本办法所称个人基本信息是指自然人 ...
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的大型农产品批发市场和流通企业，构建与国际市场接轨的农产品现代流通体系，拓宽保障农产品流通安全、促进农民持续增收的新路子。2006年实施'双百市场工程'的主要内容：一 书》（见附件1）；三是市场建设项目实施方案；四是市场章程、交易规则和内部管理制度等文件；五是当地市场建设管理部门批准设立的文件（复印件 ...
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等方面提供必要的保障；（三）设立专门的内部管理机构，配备合理的管理人员和技术人员，具备必要的通信条件和营业场所，有健全的管理制度和安全制度。（四） 特约单位购物消费或在银行网点办理转帐结算。信用卡单位卡不得用于１０万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算，不得将其他存款帐户和销货收入的款项存入单位卡帐户 ...
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业务管理，规范业务行为，健全监督机制，及时发现差错，防止事故和经济案件发生，保障银行资金安全的一项重要措施。为此，各行要加强《办法》实施过程中的领导，保证 物纳入表外科目核算，科目使用准确，帐实核对相符，交接手续严密；６．特殊交易有据可查，手续完备。三、授权业务索授权真实准确，记录完整。四、止付业务止 ...
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资源，把济南建设成为辐射全省和周边地区的区域性资金结算中心。4.区域性金融交易中心。依托现有金融机构体系较为健全的优势，在现有银行信贷市场、同业拆借 和金融秩序，建立健全金融突发事件应急机制和金融风险防范长效机制，确保金融业安全健康发展。加强对济南区域性金融中心的宣传推介，扩大国内外合作交流，提高业界 ...
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银行结算的任务，是根据经济往来合理组织结算和准确、及时、安全办理结算；并按照本办法的规定管理结算，保障结算活动的正常进行，为发展社会主义商品经济服务。第四条 转帐结算或支取现金的票据。二、单位、个体经济户和个人在同城范围的商品交易和劳务供应以及其他款项的结算均可以使用银行本票。三、银行本票分为不定额和 ...
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三）大力发展责任保险。积极引进保险机制参与社会管理，健全安全生产保障和突发事件应急机制。围绕安全生产、社会稳定，重点推进涉及我市能源重化工基地建设中煤炭、 的自主性和灵活性。配合人民币汇率形成机制改革，支持和鼓励金融创新，发展外汇衍生产品，促进银行开办远期外汇交易、人民币与外币掉期等业务，增加外汇市场 ...
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