最低还款额的持卡人清单传真至发卡机构，由发卡机构负责催收。（五）发卡机构采取各种措施无法收回持卡人一年以上的透支款时，应将其转入透支呆帐户核算，其利息转 章授权授权是国际卡业务中的关键一环，是降低国际卡业务风险，保证银行资金安全的重要手段。发卡机构必须准确及时地办理授权业务。一、索权要求发卡机构应严格 ...
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分期收缴；(二)热费应当按房屋产权证上标注的建筑面积和实际使用用途收取。对于没有房屋产权证的用户，应当按照供用热双方认定的面积标准收取；(三)交费逾期之 热费，供热单位应当向用户退还。供热单位采取停热措施，应当依据国家技术规范，保证供热设施的安全。第二十四条供热监管部门应当协调相关部门建立健全室温检测 ...
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人为因素风险评估的方法和基本原则各类事故的发生多数与人为因素存在内在联系，安全防护措施也有可能遭到认为因素的干扰。由于人的素质或检测系统设计欠佳，有时会 措施。对于商业楼宇来说，火灾的防御是评估商业楼宇的最重要内容。缺乏防护措施等于商业楼宇处于没有被保护状态，风险显然是非常大的。商业楼宇的主要防护措施 ...
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措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平(剩余风险是指没有通过内部控制加以控制，但却可能对公司目标实现产生影响的风险)。(二)以风险为基础，识别实现 重大责任事故，监管部门应将其内部控制总评分下调十分。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生保险诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等事件，造成重大影响或损失。 ...
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诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为，切实维护金融安全；维护突发事件现场治安秩序，及时制止和严厉打击违反治安管理和涉嫌违法犯罪 没有及时发现突发事件风险苗头、迟报瞒报风险信息、没有及时采取处置措施，造成严重后果的，建议所在单位和上级主管部门依照有关规定给予纪律处分，构成犯罪的， ...
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来表示)。198.如果监管当局认为，银行持有的资本与其利率风险不符，则可要求银行降低利率风险，另外持有特定的资本，或同时采用这两项措施。监管当局特别注意“非正常值银行”(“outlierbanks”)(即，使用 200基本点标准利率冲击，或其他类似值)。这类银行经济价值的下降高于一级和二级资本之和的 ...
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、内部控制、风险管理及问责制度。(四)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。(五)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性 由中国银行业监督管理委员会没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，由中国银行业监督管理委员会责令改正，并处10万元以上50万元以下的 ...
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、市地行资本金由省级分行核定，各级行对资本金应严格按照规定使用，并确保其安全完整。新制度规定，在资本金中，银行固定资产净值所占比例不得超过３０％。 总行核批的资本金增加数从盈余公积金转增资本金。分行提取的盈余公积金，在总行没有下达转增资本金批复以前，原则上全部留存分行营运周转。（５）公益金按税后利润 ...
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市分行：为了规范建设银行汇票结算管理，建立健全内部操作程序，完善制约机制，保证安全、准确、及时办理汇票结算，根据有关结算制度，在总结以前办理汇票结算工作的基础 的限额权限《规程》第十七条规定了承兑和贴现商业汇票实行限额权限，但没有规定具体的限额权限，限额权限在不同的时期根据需要以文件形式确定。制定承兑 ...
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不同类型的企业，采取不同的信贷管理方法。实行“国有民营”的，按新建企业管理；没有变更法人代表，在内部推行柜组承包等形式的，可基本按现行做法管理；实行“ 他们的支持，并争取出台一些支持银行落实贷款债权债务和消化处理有问题贷款的政策措施。对转换经营机制，改变贷款债务人的企业，要争取把有关内容写入方案或合同 ...
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