。 第四条 对违反本规定非法发行或购买各种代金券的单位，市人民银行或审计机关可以通知其开户银行冻结其违法款项，并视情节轻重予以警告、通报批评或没收其全部非法所得，并可处以非法发行或购买代金券总额（实际结算金额）２０％以下的罚款。对拒不缴付罚款的单位，市人民银行或审计机关可以通知其开户银行从其结算帐户 ...
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责任。１．对因责任心不强，办事草率，导致贷款失误或造成贷款损失的，进行批评教育，扣发奖金，情节严重的给予行政处分。２．弄虚作假以贷款谋取私利的，没收非法所得，追究行政责任。情节严重、触犯刑律的，追究刑事责任。３．强迫贷款造成损失或对坚持原则的人员进行打击报复的，要追究其行政责任、经济责任直至刑事责任 ...
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要视情节轻重，给单位主要负责人降职或撤职处分。对以权谋私、以贷谋私盗用库款、索贿受贿的，凡构成犯罪的，转司法机关追究刑事责任；未构成犯罪的，除追回非法所得外，视情节轻重，给责任人以行政记大过直至开除的处分。九、对违反金融法规问题的处理，应贯彻“自查处理从宽，被查处理从严”的原则。自查出的问题和个人 ...
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通过人民银行牵头的资金市场办理。十四、对违反以上规定的单位，视情况给予以下处罚：（１）通报批评；（２）责令其停止拆借活动，退还拆借资金；（３）没收非法所得；（４）按照《金融稽核检查处罚规定》处以一定数额的罚款；（５）收回人民银行贷款；（６）对违反纪律的交纪检部门查处，对违法的交司法部门处理。以上处罚 ...
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的顺利进行，现就银行协助物价检查部门扣划被处罚单位或个人拒缴罚没款项有关问题通知如下：一、对价格违法单位或个人，由物价检查机构发出《处罚决定书》，收缴其非法所得或处以罚款。二、对拒缴罚没款的单位或个人，凡在银行（信用社）开有结算帐户的，银行（信用社）可凭县以上物价检查部门出具的《处罚决定书》予以协助 ...
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按规定对其处以罚款。第三十七条存款人违反本办法第三十四条规定的，除责令其纠正外，按规定对帐户出租、转让发生的金额处以罚款，并没收出租帐户的非法所得。第三十八条中国人民银行分支机构违反本办法规定核发开户许可证的，上级人民银行应按规定对其处以罚款。第三十九条存款人违反本办法第二十五条第二款规定造成后果的 ...
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取缔，并依法追究刑事责任。第三十一条投资银行类机构违反本办法第三章第十七条的规定，中国人民银行有权责令其停止所超越部分的经营活动，依法没收其超越部分的非法所得，并可处以罚款。第三十二条投资银行类机构违反本办法第三章第十八条至第二十四条的规定，中国人民银行有权责令其纠正、调整或补足有关资金，并可处以 ...
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责令其限期纠正外，可根据其行为性质及情节轻重，并依照国家有关部门规定分别给予下列处罚：（一）警告；（二）通报批评；（三）罚款；（四）没收非法所得。以上处罚可以并处。第三十二条对于违反金融法规的单位负责人和直接责任人员，可根据情节轻重给予经济处分和建议有关部门追究行政责任；对涉及党纪、政纪的，移交纪检 ...
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及内部规章制度的被稽核单位，根据性质及情节分别给予以下处罚：（一）责令限期纠正违规违纪事项；（二）部分或全部收缴违规违纪资金；（三）罚息；（四）没收非法所得；（五）罚款；（六）通报批评。以上几种处罚可以并处。第三十七条对被稽核单位违规问题有直接责任的主管人员和直接责任人员，根据性质及情节分别给予以下 ...
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批评。以上处理和处罚可以并处。第五条对违反国家和中国农业发展银行粮棉油收购资金贷款管理和使用规定的责任人，依据事实和情节给予下列相应的处理和处罚：（一）没收非法所得；（二）赔偿损失；（三）通报批评；（四）罚款；（五）建议给予行政处分。以上处理和处罚可以并处。第六条对有违法行为，构成犯罪嫌疑的，应移交 ...
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