和主要负责人给予行政处分、行政处罚和取消一定期限的高级管理人员任职资格。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。(一)金融机构对发放的贷款放松管理、失 催收，致使债权超过诉讼时效、保证期间而造成损失的。(三)金融机构对债务人的故意逃废债务的行为，不采取积极措施挽回损失的。(四)金融机构工作人员玩忽职守， ...
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手段取得代开发票的，一经查实，必须按照税收法律、法规的有关规定严肃处理，构成犯罪的，要及时移送司法机关。 二、代开地方税收普通发票的基本要求(一)要求代开 税款，依法给予行政处分。税务人员滥用职权，应为申请代开单位和个人代开发票而故意刁难的，调离工作岗位，并依法给予行政处分。七、各省、自治区、直辖市和 ...
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借款还本付息情况进行监督检查。对改革试点实施方案落实不力、未能达到预定目标或故意拖欠专项借款本息的信用社主要负责人，省级协调小组有权向有关部门建议予以调离、 批评、免职、取消高级管理人员任职资格或行政处分，有关部门应子采纳；对构成犯罪的有关人员，由司法机关依法追究其刑事责任。第十九条 国家开发银行应 ...
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不具备作业条件；二、战争、军事行动、暴力行为或政府征用、扣押、三、被保险人、船舶所有人、船长的故意行为或违法犯罪行为。 第十条下列损失或费用支出，本公司不负责赔偿：一、正常维修、保养、油漆费用以及蚀损、自然磨损、潜在缺陷、自身故障；二、清理航道和清理污染的费用； ...
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有下列情形之一的，中国人民银行及其分支行可责令其改正，逾期不改的强令终止主办行关系，并依照有关规定予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任：一、与企业串通，逃避中国人民银行监督的；二、与企业串通，故意损害其他贷款人合法权益的。第二十四条 企业如不按本办法规定承担 ...
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桅、锚、锚链、橹及子船的单独损失；三、浪损、座浅；四、被保险人及其代表(包括船长)的故意行为或违法犯罪行为；五、清理航道、污染和防止或清除污染、水产养殖及设施、捕捞设施、水下设施、桥的损失和费用；六、因保险事故引起本船及第三者的间接损失和费用以及人员伤亡 ...
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疾病、传染病、分娩、流产所致的本人的伤残或死亡。3．旅客殴斗、自残、自杀、欺诈或犯罪行为所致本人的伤残或死亡。4．船主的故意行为或重大过失所致的旅客伤残或死亡。 (三)赔偿处理1．如发生本保险单承保责任范围的事故，旅客索赔时应出示有效的船票。同时船东应迅速将 ...
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审查人、审批人之间的权限和工作程序，严格按照权限和程序审查、审批业务，不得故意绕开审查、审批人。第三十九条商业银行应当防止授信风险的过度集中， 第一百三十条商业银行应当尽可能利用计算机信息系统的系统设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为。第一百三十一条商业银行应当建立计算机安全应急系统，制定详细的应急 ...
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为加强现金管理，严格控制大额提现，防止金融犯罪，根据《中华人民共和国中国人民银行法》中国人民银行制定了《大额现金支付登记备案规定》，现印发给你们， 重大涉嫌案件要报告中国人民银行当地分支行，对开户单位违反规定提取大额现金，或故意化整为零、逃避监管的，要给予相应的制裁。 七、中国人民银行各级分支行要定期 ...
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及时上报，管辖行要迅速认真地进行处理。否则，检查辅导员可越级上报，管辖行不得故意刁难或打击报复。第二十一章 安全和保密第九十条 储蓄所必须有可靠的安全防范 九十二条 对储户的存款情况、印鉴式样等必须严格保密。对因审理经济违法犯罪案件而需要查询、冻结和没收储蓄存款的，必须严格按照1980年总行银储字18 ...
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