贷款资金实行动态监控，对于大额的资金支付进行现场检查，并对融资、结算、担保、管理平台、相关项目及单位进行延伸审计和调查。 (二)专项审计：根据贷款项目 管理贷款资金，有无弄虚作假骗取贷款等问题； (八)各管理平台是否能够根据委托管理协议对资金进行及时有效的监督检查，对实际用款单位的经营状况定期跟踪走访 ...
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六条发卡行应认真审查金穗信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。发卡行应对金穗信用卡持卡人及其担保人进行定期复查，并根据持卡人资信 一）发卡行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定金穗信用卡持卡人的信用额度；（二）发卡行对持卡人透支 ...
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等类似机构的多数成员等情况，判断客户是否为集团客户。如果为集团客户，上报至能对集团母公司和各成员公司的开户行有效实施授信控制的管辖行信贷经营部。 第二十 授信额度管理办法》的补充、修改和完善。授信是建设银行对客户办理贷款、担保、承兑、开立信用证、贸易融资以及信用卡透支等各项信贷业务的总称。额度授信就是 ...
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条开户银行应当在贷款发放时进行严格核实审查，其主要内容如下：（一）借款人是否执行国务院《粮食收购条例》及粮食购销政策情况；（二）借款人提供的有关数据与 省级分行和地（市）级分行的信贷管理部门，具体负责指导和督促辖内各分支行有效落实信贷管理政策和措施，监测考核信贷资产质量状况。要经常检查监督基层信贷工作 ...
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通知行名称。通知行为受开证行委托向受益人通知信用证的银行。(八)信用证有效期及有效地点。信用证有效期为受益人向银行提交单据的最迟期限，最长不得超过6个 、通知行收到信用证及信用证修改书，应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。无误的，应填制信用证通知书或信用证修改通知书，连同信用证或 ...
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：4．备用信用证申请金额(小写)：(大写)：有效期限：5．开证费用：按备用信用证金额的＿＿＿＿支付开证费用6．反担保约定：以＿＿＿＿＿＿( 开立的任何账户中或任何定期存单项下的款项(无论该账户或定期存单项下的款项是否已到期)中扣划以下款项(包括本金、利息和其他费用)而无须进一步通知申请人或任何其他人： ...
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身份证。3、学习认真、品德优良。（十五）无担保（信用）助学贷款应依法签订贷款合同，合同中应明确借款人的身份证号码、有效联系方式。（十六）贷款人在接到学校送达的学生申请贷款报告后，应在10个工作日内做出是否同意放贷的决定，并对同意放贷的随即编制放贷通知书，将已核准发放贷款的借款人名单及其所 ...
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金融政策，认真作好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效地筹集资金和利用各项资产，增收节支，开源节流，改善经营管理，提高经济效益。第八 不具备还本付息条件，但国家从国民经济全局考虑指定开发银行放款造成的亏损以及国家担保项目不能按期回收本息造成的亏损等）由财政给予弥补；发生的经营性亏损， ...
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、承付票、担保、留置权、质押(不论是实有的或法律构定的)、押货预支、作为抵押的转让、弥偿、抵销权、协议或承诺(不管是否以书面 及权力，但不包括除外财产；“现有”(existing)指紧接指定日期之前存在、未完结或有效；“业务”(undertaking)指三菱财务的业务经营及所有现有财产与法律责任，但不 ...
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产生的资金需求。? 第十条借款人的基本条件?(一)有固定住所、有当地常住户口或有效居住证明，具有完全民事行为能力，身体健康的自然人；?(二)年龄在18周岁以上 借款人的申请对企业进行联合贷前调查，确定贷款是否符合市商业银行和市民营企业担保中心的担保、贷款条件；?(六)担保、贷款审批同意后，由市民营企业 ...
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