贷款本息： (一) 提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的； (二) 未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的； (三) 利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的 ...
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经过领导班子成员集体讨论决定，村要经过村民大会或村民代表会议讨论决定。３、坚决打击非法金融活动。对违反国家规定高息借贷的行为，国家不予保护，所有干部一律不得参与高利贷 行为，在债务清理过程中，发现违法犯罪行为的，要坚决予以查处。凡贪占挪用的，先退赔后处理；违规借用的，先还款后定性。对以集体名义举债、 ...
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机关或海关给予下列处罚：（一）违反本规定第三条、第八条，未经批准，非法经营金银业务、收购、买卖、加工金银及其制品的，由深圳人民银行或工商行政管理机关处 价款５０％以下的罚款；（三）违反本规定第四条，擅自改变经营范围，套购、挪用、克扣金银的，违反本规定第五条，进货渠道不正当的销售单位和违反金银批发规定 ...
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办法追究相关人员的领导责任：（一）违反《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、贿赂、侵占、骗取保险金等犯罪，涉案金额100万元以上，人民法院已经作出生效判决 决策程序造成重大决策失误，导致保险资金发生损失；（四）因参与内幕交易或者非法关联交易，导致保险资金发生损失；（五）未按规定进行业务检查，导致案件 ...
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利率，由中国人民银行总行商有关部门共同确定。第九条金融机构可以对逾期贷款和被挤占挪用的贷款，在原借款合同规定的利率基础上加收利息。加收利息的幅度、范围和条件， 。对少付利息的，责令其向存款方如数补付；对多付利息的，责令其将非法吸收的存款，专户、无息存入中国人民银行直至该存款到期。第二十一条对擅自降低、 ...
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或隐瞒重要事实的文件或资料，已经或可能造成贷款损失的； （三）未按合同规定使用贷款，挪用贷款的； （四）套取贷款相互借贷牟取非法收入的； （五）未经贷款人同意，借款人将设定抵押权或质押权财产或权益拆迁、出售、转让、赠与或重复抵押或质押的； （六）借款人拒绝或阻挠 ...
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等要认真分析其对银行贷款安全性和偿还期的影响，防止企业不经银行同意，擅自挪用贷款或用贷款所形成的资产作为投资股本。在企业未还清贷款之前，原则上不 企业制度改革的名义，采取假破产、假兼并、改名换姓、承包租赁和分设机构等形式非法转移资产、逃避银行监督，悬空银行债务的行为要坚决制止，对于未经银行同意的企业 ...
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货币资金和实际投入项目的实物（包括设备、厂房等）投资。贷款资金、应付货款、非法集资等不得视为自有资金。自有资金的比例一律不得低于项目总投资的３０％。第三 的，应依法追究责任，严肃处理。第二十九条对借款人擅自改变贷款用途、挤占挪用项目贷款，违反采购规定，不能及时落实配套资金，不按期还本付息，以及擅自改变 ...
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必要的仪器设备、材料以及支付实验、工装实验费等。第八条科技开发贷款必须专款专用。不得用于基建、基础研究；不得挤占挪用；不得用于股本权益性投资；不得用于炒买炒卖有价证券、期货或房地产；不得用于相互借贷谋取非法收入。第九条有下列情况之一的，不得发放科技开发贷款：（一） ...
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以上和资产负债率在７０％以下的企业；（三）产品有市场，生产经营有效益，不挤占挪用信贷资金，符合贷款条件；（四）无欠息，无呆滞、呆账贷款；（五）承兑申请人与 承兑汇票票面金额的；（二）未以商品交易为基础签发银行承兑汇票的；（三）以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的。第四十六条各分支机构有下列情形之一的，由 ...
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