中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布， 委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。第二十二条 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：(一)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件 ...
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组织机构、工作机制和工作规划。(二)统筹规划，加强引导，确保全市产业政策、金融政策、招商引资政策完善协调，环境良好。(三)建立和完善银行与企业的沟通协调 ，信息完备，且实现共享，企业改制规范，杜绝恶意逃废银行债务行为。(五)健全金融机构内控制度，确保服务快速、便捷，信贷投入保持合理增长，金融业经营效益 ...
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股东权利等监管措施。关联法规：全国人大法律（1）条第四十三条金融租赁公司已经或者可能发生信用危机，严重影响客户合法权益的，中国银行业监督管理 银行业监督管理委员会按《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律法规进行处罚。金融租赁公司对中国银行业监督管理委员会的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者 ...
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引导与资金支持。全省各级人民银行要加强“窗口指导”，积极发挥协调作用，引导金融机构加大对社会主义新农村建设的信贷支持力度。要进一步做好深化农村信用社改革央行 市场体系建设，保障林权贷款业务快速有效发展。(十七)探索支持海洋经济发展的金融产品。要继续探索海域使用权抵押贷款。要在推广省内有关设区市“信用船 ...
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原则，防止信贷资金财政化。物价改革要考虑社会承受能力。物价改革的步伐要与金融改革配套，与控制通货膨胀的目标一致。企业要真正建立自主经营、自负盈亏、自我约束 固定资产贷款相配套的人民币基建贷款。建设银行要逐渐增加向社会单位、个人和金融机构发行国家重点建设债券吸收长期资金的比重，以增强资金来源的稳定性。在 ...
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导向， 不断提高自主创新能力和风险管理能力， 有效提升核心竞争力，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求，实现可持续发展战略的重要组成部分。第五条 第六章监督管理第四十一条 银监会鼓励符合以下条件的商业银行开展金融创新：(一) 资本充足率达标；(二) 公司治理结构良好；(三) 内控制度严密；(四 ...
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可以引起诉讼时效的中断。为防止逾期贷款超过诉讼时效期间导致丧失法律保护，金融机构应当在诉讼时效期间内向债务人及时发出催款通知书，催款通知书应当由债务人签字盖章 (四)对于通过企业改制逃、废银行债务，造成信贷资产流失的单位和个人，金融机构要依法提起诉讼，重新落实债权债务关系和追究有关人员责任。 四、加强 ...
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缴回总行立卷归档。各分行、营业管理部应按照本《通知》要求做好金融许可证的管理工作。执行中遇有问题，请及时报告总行。 附件：1、 年月日在第版刊出公告。公告序号为××××号。?××报社广告部?年月日?附件3人民银行对金融机构的公告通知(样式)?××银行××分行：根据《中华人民共和国商业银行法》，你行领取 ...
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法人的指导意见》等有关规定，提出本意见。 (二)本意见所称农村合作金融机构是指依法设立的农村信用合作社(以下简称信用社)、经批准实行以县(市)为 (行)股金证为自己或他人担保应事先告知理(董)事会。 (十八)农村合作金融机构的社员(股东)享有以下权利：1．参加或委派代理人参加社员(股东)代表大会，行使 ...
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风险审计制度，配置适量的合格人员进行信息系统风险审计。第十一条银行业金融机构从事与信息系统相关的工作人员应符合以下要求：(一)具备良好的职业道德， 控制要求，信息科技部门根据项目需求编制项目功能说明书。第三十七条银行业金融机构信息科技部门依据项目功能说明书分别编写项目总体技术框架、项目设计说明书，设计 ...
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