行员的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本办法适用于中国人民银行各级分支行中在行员职位上工作 办法规定提出辞职、申诉和控告；（八宪法和法律规定的其他权利。关联法规：全国人大法律（1）条第三章职位分类第七条中国人民银行行员管理实行职位分类制度 ...
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的汇票要在票面加盖印章。要禁止承兑无商品交易的银行承兑汇票。关联法规：全国人大法律（1）条第四条加强银行承兑汇票的风险管理。企业申请办理银行承兑汇票必须 对存在不符合《票据法》规定的票据，要依法提出抗辩理由予以拒付。关联法规：全国人大法律（1）条第六条严格银行承兑汇票的承兑及承兑审批制度。实行逐级审批 ...
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的准确性和及时性，依据《中华人民共和国统计法》，特制定本管理办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条国家开发银行贷款项目统计工作的基本任务是对使用国家 需要的情况，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。关联法规：全国人大法律（1）条第八条统计自动化建设国家开发银行有计划地建立健全统计信息自动化 ...
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外汇贷款项目建设前期管理工作的暂行规定》等法律法规，特制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（3）条第二条固定资产贷款实行“审贷分离、分级分段 企业所有的，应有该公司（企业）董事会或发包人审议批准的文件。关联法规：全国人大法律（1）条第四十九条质押措施评估，主要对出质人质押的动产或 ...
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贷款通则》（试行）及《借款合同条例》等有关法规，特制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条国务院行政法规（1）条第二条本办法适用于建设银行发放的各类 。《质押合同》签订后应按《担保法》的有关规定办理质物登记。关联法规：全国人大法律（1）条第十九条贷款指标的下达。借款合同生效后，信贷员即可根据合同填写 ...
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的《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》，特制定本实施细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条本细则所称承兑系指由收款人 商品交易合同复印件，并留存；（五）审查企业的经营状况和资信情况。关联法规：全国人大法律（1）条第二十六条贴现行信贷部门经过调查后，填写《银行承兑汇票贴现 ...
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异议的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十七章的规定处理。关联法规：全国人大法律（1）条第五条人民法院对金融资产管理公司申请财产保全的，如金融资产 到庭调查债权转让事实，并责令原债权银行告知债务人债权转让的事实。关联法规：全国人大法律（1）条第七条债务人逾期归还贷款，原借款合同约定的利息计算方法不 ...
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金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的行为进行检查监督。 关联法规：全国人大法律（2）条第三十三条 中国人民银行有权要求金融机构按照规定报送资产 统一编制全国金融统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。 关联法规：全国人大法律（2）条第三十五条 中国人民银行对国家政策性银行的金融业务， ...
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不改正或者造成严重后果的，责令限期停业或者吊销经营保险业务许可证。关联法规：全国人大法律（1）条第三十三条 外资保险公司违反本条例规定，有下列行为之一 中华人民共和国保险法》和其他有关法律、行政法规和国家其他有关规定。关联法规：全国人大法律（1）条第三十九条 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 ...
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和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一 毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的洗钱行为。在预防措施方面，全国人大常委会于2006年10月审议通过《中华人民共和国反洗钱法》，从法律上确立了 ...
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