验资机构出具的验资证明，股本金入帐凭证复印件；(四)拟任法定代表人和主要负责人简历；(五)营业场所所有权或者使用权的证明文件；(六)中国人民银行要求提交的其他材料 不纠正的，由中国人民银行责令停业整顿或者吊销《金融机构营业许可证》。构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。第四十二条 违反本办法第二十 ...
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，必须使用现金的开户单位，要向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。第十二条 开户单位必须建立 徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，根据情节轻重给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第二 ...
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，控制关联交易风险。关联交易控制委员会人员不得少于三人，并由独立董事担任负责人。未设立董事会的商业银行，应当由经营决策机构设立关联交易控制委员会。商业银行 银行造成损失或其董事、高级管理人员和其他工作人员从中谋取个人利益，未构成犯罪的，中国银行业监督管理委员会可以对其董事、高级管理人员和其他工作人员处 ...
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。本办法所称重大影响是指不能决定商业银行、法人或其他组织的人事、财务和经营决策，但能通过在其董事会或经营决策机构中派出人员等方式参与决策。 交易，控制关联交易风险。关联交易控制委员会成员不得少于三人，并由独立董事担任负责人。未设立董事会的商业银行，应当由经营决策机构设立关联交易控制委员会。商业银行关联 ...
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（四）承兑申请人及保证人上年度和承兑申请前两个月的资产负债表、损益表等有关财务会计报表；（五）承兑申请人提供的抵押担保或质押等保证资料或是证明保证人资格和 合格的，承兑行应按流动资金贷款的审批程序和审批权限，由信贷人员、信贷部门负责人或分管行长分级审批，对数额较大的要由贷款审查委员会或小组审批。贴现、 ...
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由市社会诚信体系建设联席会议负责，联席会议由市政府领导牵头、主要综合部门和监管部门负责人组成。联席会议下设办公室，负责具体协调、组织、推进本市社会诚信体系建设。为 向大众传播媒介收集等社会化的信息采集机制，尤其要将个人和企业的经济违法犯罪记录、虚假会计信息发布及虚假评估、鉴证、鉴定结果等采集进来，扩大 ...
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（行长）、副总经理（副行长）、监事长等职务的人员以及驻莞金融机构的主要负责人。第二章机构奖励第四条 对2012年1月1日后落户我市的金融机构给予奖励： 外，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院第427号令）的规定予以处罚，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。第十九条 本办法由市金融局会同市财政局负责 ...
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处罚。发现不属于劳动和社会保障行政部门处理的事项，应当及时移送有关部门处理;涉嫌犯罪的，应当依法移交司法机关处理。第八条 (工作时限)劳动和社会保障行政部门查处 ，应当自立案之日起60日内完成;对案情复杂的，经劳动和社会保障行政部门负责人批准，可以延长30日。为查明事实进行鉴定、审计的时间，不计入前款 ...
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对实现买壳上市后，将上市公司注册地迁至我市，在我市纳税的，奖励企业主要负责人及有功人员50万元。境内外上市（含买壳上市）一家企业，奖励证券监管等有关 等违法行为。严肃查处恶意逃废银行债务、诈骗保险赔款、非法集资等行为，涉嫌犯罪的要及时移交司法机关追究刑事责任。制定金融生态环境评价考核体系，不断优化全市 ...
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管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、租赁公司：2005年，在党中央、国务院的正确领导下，银行业余融 有效的措施重点防范。(三)做好案件排查工作。各银行业金融机构及其分支机构主要负责人每月要召开案件形势分析会，下一级分支机构“一把手”要按季向上一级机构“一把手”全面 ...
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