可以引起诉讼时效的中断。为防止逾期贷款超过诉讼时效期间导致丧失法律保护，金融机构应当在诉讼时效期间内向债务人及时发出催款通知书，催款通知书应当由债务人签字盖章 期限的高级管理人员任职资格。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。(一)金融机构对发放的贷款放松管理、失查，致使企业套取贷款改变用途造成损失的 ...
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.实现行内系统联网和数据集中；4.已完成影像交换系统接口开发和行内系统改造；5.支票影像业务量大。银行业金融机构各种接入方式比较如下：┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│接入方式│是否部署前│是否部署浏│是否安装外│是否改造行│适用业务规│││置机│览器│挂 ...
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或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测；(三)监督、检查 接到通知后应当立即予以执行。侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查机关认为不需要 ...
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监督。第二章设立与登记 第五条申请设立外资银行应当具备下列条件：（一）投资者为金融机构；（二）在中国境内已经设立代表机构三年以上；（三）申请设立外资银行前 前一年年末资产总额在二百亿美元以上；（三）其所在国或者地区有完善的金融监管制度。 第七条申请设立合资银行、合资财务公司应当具备下列条件：（一）合资 ...
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和进行调查；（六）向被查方提出整改措施，并要求和监督其执行；（七）金融机构检查部门认为需要行使的其他检查职权。第十条对拒绝、干扰或妨碍检查，或在检查 》。金融机构检查人员不得利用职权或趁检查之机向被查方索要财物或索取其他好处。金融机构检查实行亲属回避制度，凡与被查方有亲属关系的检查人员，不得参与对该被 ...
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的业务范围只限于经办人民币储蓄业务，严禁拆借、放贷；不得代理商业银行和其它金融机构储蓄业务。（四）各级各地邮政部门要认真执行国家利率政策，不得违反利率政策吸收储蓄存款，人民银行各分支行要进行经常性的监督检查，对违反者要按照有关金融法律法规予以处罚。（五）切实加强邮政储蓄机构的管理。今年下半年，人民 ...
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，应在银监会或其派出机构指定的全国公开发行的报纸上进行公告。金融许可证被吊销或注销时，也应在银监会或其派出机构指定的报纸上 ：(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(一)是金融机构类别代码，用大写英文字母表示。A-政策性银行、B-商业银行、C-住房 ...
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人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国 产品交易业务，应遵守国家外汇管理的有关规定。第二章 市场准入管理第七条 金融机构申请开办衍生产品交易业务应具备下列条件：(一)健全的衍生产品交易风险管理 ...
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管理，对其他高级管理人员实行备案管理。第二十一条 适用核准制的汽车金融公司高级管理人员应具备下列条件：(一) 担任董事长、执行董事、总经理，应具备 任职期内不得兼任党政机关职务或其他营业性机构的高级管理人员。第二十八条 汽车金融公司董事长不得兼任本公司总经理。董事不得兼任与本公司有利益冲突的其他营业性 ...
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；(三)最近两个会计年度连续盈利；(四)商业银行资本充足率不低于8％；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％；(五)内部控制制度健全；(六 机构最近三年的年报或经审计的资产负债表、利润表等财务报表；(六)境外金融机构的资金来源、经营情况等资料；(七)中国银行业监督管理委员会要求的其他相关 ...
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