并对分支机构的执行力具有较强的管控能力; 2、总公司信息系统建设水平足以支持分支机构的反洗钱工作; 3、申请人最近两年未受反洗钱重大行政处罚，不存在因涉嫌洗钱正在受到刑事诉讼的情形; 4、申请设立省级分公司以外的分支机构，在拟设地所在的省、自治区、直辖市，省级分公司 ...
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银行建立了充分的控制制度，对有可能滥用金融服务的情况，包括洗钱，进行防犯、识别和报告。7. 对未履行防犯犯罪活动相关义务的银行，监管部门具有足够的执行权力(监管和刑事诉讼权力)，采取相关行动。8. 监管部门必须满意地看到：● 银行要求内部审计和外部专家31对相关的风险管理政策 ...
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使假人民币管理规范化、制度化，现决定：一、公安机关、人民检察院、人民法院、金融及其他部门对发现的假人民币一律没收，并加盖“伪钞”或“假币”字样的印章，送交当地人民银行。 二、在刑事诉讼需要用来作为物证的假币，由当地人民银行负责提供。(一)公检法机关因侦查、起诉、审判、研究等 ...
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公安局至今未抓获案犯。一九八九年九月八日服务公司向珠海市香洲区法院提起诉讼，请求珠海中行赔偿港币４４５００元及支付利息。珠海中行辩称：一九八六年十月二十日我行 范围及银行鉴别印鉴的技术范围。公安机关对本案正在侦查，应作为刑事案件处理，按刑事附带民事诉讼立案审理。香洲区法院经审理认为：被告对原告的存款， ...
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基础依法处理。第三条存单纠纷案件的受理与中止存单纠纷案件当事人向人民法院提起诉讼，人民法院应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第１０８条的规定予以审查，符合 因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理的，人民法院应当中止审理。对于追究有关当事人的 ...
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对有关领导人或直接责任人给予批评教育或行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任：（一）利用职权贪污受贿、徇私舞弊的；（二）玩忽职守造成严重损失的 申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院提起诉讼；当事人也可以在接到行政处罚决定书之日起三个月内，直接向人民法院提起 ...
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应当受到开除处分的，给予开除处分。 第十二条因违反国家法律、法规受到刑事处分或行政处罚的，应当给予相应的纪律处分或其他处理。受到拘役、有期徒刑(包括 未在法律规定的期间内向人民法院申请执行的；(三)无故不出庭、不答辩，随意放弃诉讼权利的；(四)其他严重不负责任造成本行信誉损害或资产损失的。 第一百二十 ...
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的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗 和司法政策的规定和精神审理相关案件，保障国家金融债权顺利清收，防止追偿诉讼成为少数违法者牟取暴利的工具，依法维护国有资产安全。11.依法制裁逃废金融债务行为 ...
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、守信用，是否具有遵纪守法观念等；□（３）主要领导人员中是否有人曾受到过行政处分或刑事处罚，是否有人曾在已破产企业担任过领导职务。４．借款人管理情况□（１） 具有遵纪守法观念；□５．借款人是否涉入兼并（或被兼并）、合资、分立、重大诉讼、破产等事项；□６．借款人其他附属（联营）企业的情况。二、借款人生产 ...
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建设事业，是人民法院重要任务之一。现在就该行所提出的问题分别说明如下：.第一项关于诉讼的时间问题：有些地区的法院对国家银行的债务案件，采取拖延的态度，使国家银行 或流动质押，在法律上均承认其为抵押品，有同样效力，如果借款人盗卖，应给以刑事处分。四、关于抵押放款押品的处理顺序问题：抵押放款的押品，在契约 ...
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