。如果一家银行未经开证行授权或未从开证行获得保证而自行对一张信用证加上保兑，那么它只能自己承担风险而与“统一惯例”的条款无关；（5）认为所说的信用证中的 附录470／383）第三十二条（ｃ）和第七条旧货委员会被邀请考虑下述事例是否存在不符点。发票中货物的描述是“旧货”，但信用证无此描述。在这两个单证的 ...
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关于信用证转让及境外银行加保兑问题。（１）信用证转让后，对第二受益人资信难以掌握，存在一定风险，因此我行原则上不同意开立可转让信用证。如进口单位由于个别 通知出口企业采取措施。有关代理行对我服务质量、收费情况等要考核摘录，为指导更好地使用代理行积累资料。对远期托收，应注意检查是否收到代收行的回单及承兑 ...
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虽然通过直接和间接方式没有拥有被投资企业的半数以上权益性资本，但母公司与其之间存在下列情况之一的被投资企业：1.通过与被投资企业的其他投资者之间的协议， 任免董事会等类似机构的多数成员等情况，判断客户是否为集团客户。如果为集团客户，上报至能对集团母公司和各成员公司的开户行有效实施授信控制的管辖行信贷 ...
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将有关事项通知如下：一、检查目的通过开展专项检查，找出人身险公司银行邮政代理保险业务防范销售误导风险内部控制制度中的重大缺陷和薄弱环节，打击严重扰乱市场秩序 是否取得相关资格。（二）保险机构是否对银行邮政代理销售保险产品的工作人员进行相关业务培训。（三）产品销售中是否存在销售误导行为，销售过程中使用的 ...
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系统等相关数据，对保险公司及代理机构业务报表、财务报表、资金运用报表等主要业务数据和有关资料中反映出的异常情况，组织现场检查。3、根据我办信访工作反映出 ：1、整改被检查单位的经营管理行为虽未违反有关法律法规，但存在较大漏洞、风险隐患或对投保人、被保险人正当利益有损害的，北京保监办可采取整改监管措施。 ...
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系统等相关数据，对保险公司及代理机构业务报表、财务报表、资金运用报表等主要业务数据和有关资料中反映出的异常情况，组织现场检查。3、根据我办信访工作反映出 ：1、整改被检查单位的经营管理行为虽未违反有关法律法规，但存在较大漏洞、风险隐患或对投保人、被保险人正当利益有损害的，北京保监办可采取整改监管措施。 ...
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或地区风险的审核来证国家或地区必须是我国对外政策能接受的国家或地区。信用证不能含有不符合我国政策的条款或对我国有歧视性的内容。如存在的 （ＩＮＳＵＲＡＮＣＥＰＯＬＩＣＹ／ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ）的审核要点：（１）保险单必须是由保险公司或承保人签发；（２）保险单据是否是信用证规定的类型；（３）如需背书， ...
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资质要求 季报 13 地震险的国际再保险接受人资质 地震险的国际再保险接受人是否符合中国保监会规定的相关评级要求 季报 14 单一危险单位自留责任限额 每 识别与评估的手段和技术，并及时更新，对风险进行全面的识别与评估。 年报 是/否 业务控制 4 公司精算队伍素质较高，明确精算责任人与法律责任人责任 ...
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可行，利用分行自有外汇资金和外汇存款发放贷款的，可正式进行评估，根据评估结果决定是否贷款。３、利用总行外汇资金的，应填列《分行推荐外汇贷款项目情况表》（ 进行经济、技术评估，写出详细的评估报告上报总行审批。评估报告应注意对利率、汇率风险、国际市场、外汇平衡的调查评估。在分行项目评估的基础上，总行经过 ...
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较大。因此不同意减免。对于拍卖佣金、广告费、交易费等属于经营服务性收费，是否减免，建议征求国家计委意见。三、抵债资产变现损失核销问题根据现行规定，抵债资产 时期产生的特殊情况。为了支持银行的发展，避免新的金融风险，我局认为可在报经国务院批准后，对银行抵贷资产的处置在一定时期内(如2003年底前)给予 ...
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