号文印发的《中国人民建设银行基本建设贷款项目评估实施办法》、《中国人民建设银行技术改造贷款项目评估实施办法》同时废止。附件一：关于建设银行固定资产贷款项目评估工作 文件和验资证明。第十七条贷款项目评估工作，涉及国家的许多宏观经济数据和技术资料，有的文件、资料、数据属国家机密，未经委托单位、提供文件资料 ...
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的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途 资料。第二十八条 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。金融机构应采取 ...
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在技术交易中，建设银行接受受让方的请求，向出让方保证，如受让方在收到技术资料经检验与合同相符后未支付价款，建设银行将根据出让方的索赔，按照保函约定承担 申请人向建设银行申请保证时，应填写《出具保函申请书》（附件一）并提交下列资料：一、营业执照副本及年检登记文件；二、董事会或法定代表人授权申请该项保证的 ...
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号文印发的《中国人民建设银行基本建设贷款项目评估实施办法》、《中国人民建设银行技术改造贷款项目评估实施办法》同时废止。附件一：关于建设银行固定资产贷款项目评估工作 文件和验资证明。第十七条贷款项目评估工作，涉及国家的许多宏观经济数据和技术资料，有的文件、资料、数据属国家机密，未经委托单位、提供文件资料 ...
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主管单位，负责全市政务信息网建设的规划、组织和协调，制定网络有关运行管理办法和技术标准；负责市级网络平台、数据交换平台以及网络应用系统的建设、运行、维护和管理 能随意关机。第二十八条做好文档资料管理。建立技术资料的完整档案，对技术资料进行分类、编码。技术人员使用技术资料时要严格履行借出手续。重要的文档 ...
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初步（扩初）设计（小型项目为技术改造实施方案）等文件。二、引进项目的考察报告和有关文件。三、银行认为需提供的其他文件和资料。第十五条承办项目的银行 。第二十三条借款单位应根据银行的要求，定期向银行报送工程进度和贷款使用情况的有关资料。项目竣工后，银行应审查项目的决算报告，并参与竣工验收。第二十四条贷款 ...
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预算。 第十八条国家信息中心和各有关部委和省市项目单位在项目执行期间要建立贷款工作文件和技术资料档案制度，并建立和保存一套完整的文档资料 交往和涉外活动中必须严格遵守国家保密法。凡向OECF和国外咨询单位提供的正式资料需经SEIS项目负责人批准，并抄报国家信息中心贷款办公室存档。报送OECF的正式文件 ...
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。11.关于申请人的人事及技术资源、运作程序以及业务结构，并显示该申请人有能力称职地进行其受规管活动以及建议的受规管活动的资料。12.申请人的业务 法团的下列详情的改变─(a)在法团是中介人的情况下─(i)关乎该法团的基本资料；(ii)该法团的中央编号；(iii)该法团成为或不再是有联系实体的日期；( ...
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开发由科技部门负责，应该符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现金融业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机 发放与审查相分离。(五)损失的确认与核销相分离。(六)电子数据处理系统的技术人员与业务经办人员及会计人员相分离等。(七)风险评定人员与业务办理岗位相分离 ...
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。11.关于申请人的人事及技术资源、运作程序以及业务结构，并显示该申请人有能力称职地进行其受规管活动以及建议的受规管活动的资料。12.申请人的业务 法团的下列详情的改变─(a)在法团是中介人的情况下─(i)关乎该法团的基本资料；(ii)该法团的中央编号；(iii)该法团成为或不再是有联系实体的日期；( ...
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