的组织结构：组织结构设置是否清晰地表明信息报告渠道，明确了信息报告的责任；组织结构设置是否存在缺陷导致重要信息报告的缺漏；组织结构是否对银行的 的流动性管理体系，较好地控制流动性风险。(1)银行是否设立流动性管理部门，专门负责银行的流动性管理。(5分)(2)对流动性需求的预测：银行是否利用各种技术方法 ...
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执行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件 按照土地管理的法律、法规规定给予行政处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或依法提起行政诉讼。第五 ...
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从贷款本息全部还清后的第二年开始计算。 第九条各级行信贷业务部门应指定人员负责贷款档案资料的收集、整理和立卷归档工作。 第十条贷款档案每年固定归档一次。 。因交换手续不全致使档案资料损毁、散失的，要查明情况并追究有关人员的责任。 第三十条贷款档案的鉴定销毁工作，按照《中国人民建设银行档案管理暂行办法》 ...
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，则从收到限额申请之日起算。七、通知１．原经办人接到审批结果后，负责填写“买方信用限额审批通知书”，通过传真尽快通知送审分公司，同时在“审批意见书”上填写通知时间并 不得在境内外自行处理该款项；同时，必须及时向我司报告并将我司应摊回的金额划拨到我司的帐上。被保险人违反上述义务的，应承担相应的责任。八、 ...
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，则从收到限额申请之日起算。七、通知１．原经办人接到审批结果后，负责填写“买方信用限额审批通知书”，通过传真尽快通知送审分公司，同时在“审批意见书”上填写通知时间并 不得在境内外自行处理该款项；同时，必须及时向我司报告并将我司应摊回的金额划拨到我司的帐上。被保险人违反上述义务的，应承担相应的责任。八、 ...
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。这里要考虑两方面因素。第一，银行能从借款人每单位风险暴露中能收回多少。如果回收率不足以弥补银行的风险暴露，就会造成针对借款的特定违约损失(loss 的透明度和责任195.委员会意识到，银行监管不是什么精确的科学，因此监管中需酌情处理的情况是不可避免的。然而，监管当局必须以高度透明和负责方式履行公务 ...
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均需交验运单。同城托收由于购销双方均在一地，可以互相监督，因此无论金额多少，银行均不验运输单证，以减少核对凭证的手续。所谓运单是指铁路、公路、航运 ，持向付款单位开户银行挂失。该限额支票的金额俟其有效期满3天后划回付款单位账户内。挂失前发生的一切责任和损失，均由遗失单位负责。收款单位在接受付款单位挂失 ...
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记账时均应登记报单起讫号码。三、联行经办员领用空白报单时，应根据业务量多少和保管条件等有计划地少领勤领，不宜领存过多，领用时要做到手续清楚，责任 ，认真组织侦破核查。对造成的经济损失由发生行负责，对个人处罚最低５０００元以上的罚款。同时，追究有关领导和经办人员的责任，视情况作出经济、行政等方面的严处。 ...
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归还贷款本息，对实行第三方保证的贷款，贷款行应立即填制《履行担保责任通知书》，通知保证人负责偿还借款人所欠贷款本息，并取得回执；对实行财产抵押或质押的贷款 银行效益，包括借款人是否在贷款行开设结算户，借款人正常年份在贷款行的平均存款余额是多少，并计算存贷比、利息实收率和到期贷款偿还率。第三十九条贷款后 ...
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分行，各县、市支行是辖区《贷款证》的发证机关(以下简称“发证机关”)，发证机关负责辖区内《贷款证》的颁发和管理。中国人民银行甘肃省分行成立《贷款证》管理 数条并罚。发证机关有权追究有关当事人和负责人的责任，对造成严重后果的，可向有关部门建议撤销该企业或金融机构负责人的职务。发证机关对金融机构一次性罚款 ...
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