六条 金融机构内部控制要达到以下目标：(一)确保国家法律法规和中央银行监管规章的贯彻执行；(二)确保将各种风险控制在规定的范围之内；(三)确保自身发展战略 确保原始记录、合同契约、各种信息资料数据的真实完整。第二十条 金融机构要建立有效的预警预报系统。(一)围绕经营行为、业务管理、风险防范、资产安全， ...
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外汇贷款）的评估审查业务。第三条出口卖方信贷项目评估审查工作按照《中国进出口银行项目评审管理暂行办法》规定和审贷分离原则，由项目评审部门独立开展。关联 主要是对项目实施情况包括执行我行信贷政策情况、项目具体进展情况、项目风险防范措施、各项合同履约情况、项目成功与否等进行总结，总结成功的经验和失败的教训 ...
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、贷款风险分类管理、价格信息管理等。 第三十条贷款风险防范：（一）信贷部门应严格执行贷款“三查”制度，并按封闭管理的要求实行全程监管。（二）逐步实行企业 提出展期申请，造成贷款逾期；（二）申请展期理由不充分、银行不同意展期而逾期；（三）违反借款合同规定，挤占挪用贷款。 第四十二条对借款人新发生的下列 ...
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收回贷款本息；（九）银行认为可以采取的其他处置方式。第七章贷款风险管理保障机制第三十三条建立审贷分离和集体审查贷款的贷款风险防范系统。各行可根据当地 企业生产经营活动中所做出的成绩。信誉是指企业生产经营中产品、商标信誉和信守合同情况。能力是指企业主要领导者的经营管理和开拓发展能力以及专长。２．企业经济 ...
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与用款人签订的合同、协议在执行中发生变更，开发性金融合作办核实发生变更的原因，分析变更后对贷款安全的影响，落实变更后风险防范措施，协助国开行省 流及变动情况； (四)借款人的债务结构情况，在其他银行的借款及其偿还情况、或有负债情况； (五)借款人的重组改制、涉及法律诉讼等情况。第十八条开发性金融合作办 ...
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的支付风险，保护存款人的合法权益，维护金融机构的信誉，中国人民银行制定了《防范和处置金融机构支付风险暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。执行中如有问题和 转让给其他金融机构并及时收回债权本金及合法利息，双方签订协议，更换相应的债权合同。投资股权的转让也可以照此办理。第十二条 金融机构代理发行的企业债券 ...
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银行签订具有法律效力的贷款合作协议。中标银行要按照协议约定提供贷款服务并及时足额地发放国家助学贷款；要简化贷款程序，制定统一的贷款合同文本，规范办理贷款 还款约束机制。国家金融管理部门要加快全国个人资信征询系统建设，健全银行风险防范约束机制。经办银行要建立有效的还贷监测系统，并做好相关工作。要对借款 ...
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对贷款项目各项资金来源渠道及其资金数量的可靠性，贷款项目的财务效益和偿还银行贷款的实际能力，贷款安全性的保证措施和风险防范措施进行评估。第十六条凡是建设银行拟 要重点对其他资金来源渠道的可靠性和真实进行分析论证，并附有权机关或单位有法律效力的承诺的文件和验资证明。第十七条贷款项目评估工作，涉及国家的 ...
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资金使用、本息回收、信息报告等的规定。第十条 合同拟订过程中，根据项目特点和当地实际情况，市合作办提出有针对性的风险防范措施和监管措施建议。第十一条 对借款人 情况；（四）借款人的债务结构情况，在其他银行的借款及其偿还情况、或有负债情况；（五）借款人的重组改制、涉及法律诉讼情况等。第十七条 市合作办对 ...
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。收款行与付款行的手续费分润标准由中国人民银行另行规定。第二十八条 中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要，对小额支付系统办理的贷记支付业务 款项二、 定期贷记业务办理定期贷记业务前，付款(清算)行需要与企业签订双方合同(协议)。付款(清算)行办理定期贷记业务时，受理企事业单位以联机或磁介质方式 ...
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