中华人民共和国中国人民银行法》及相关法律、行政法规，制定本暂行办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本暂行办法所称境内金融机构是指在中华人民共和国境内 核准的决定。同意发行的，国家发展和改革委员会同时批复其外债规模。关联法规：全国人大法律（1）条第九条境内金融机构应在中国人民银行核准其债券发行之日 ...
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《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条国务院部委规章（1）条第二条中国人民银行及其分支机构对金融机构进行 查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。关联法规：全国人大法律（1）条第三十二条被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的 ...
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》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。关联法规：全国人大法律（2）条第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和 分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。关联法规：全国人大法律（1）条第十一条商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门 ...
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中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为：(一)恐怖组织 分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。关联法规：全国人大法律（1）条第十二条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构 ...
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共和国信托法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本办法。 关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条本办法适用于在中华人民共和国境内 ：一、年度报告内容与格式二、年度报告摘要内容与格式三、首批进行信息披露的信托投资公司名单 关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条...
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一、总则(一)根据湖南省人民政府与国家开发银行(以下简称开行)签订的《促进中部崛起开发性金融合作协议》的有关规定，经长沙市人民代表大会(以下简称市人大)常委会审议通过，长沙市人民政府(以下简称市政府)决定设立开行政府信用贷款偿债专项资金。为加强偿债专项资金的管理，确保政府信用贷款资金的按时、足额 ...
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，或由法规部门聘请律师审查。 第六条法律性文件的审查依据是：（一）全国人大发布的法律、法令；（二）最高人民法院、最高人民检查院有关司法解释；（三）国务院 、规章；（四）中国人民银行制定的金融管理规章和作出的有关决定；（五）地方人大、政府部门制定的法规、规章；（六）建设银行总行制定的规章制度；（七）省级 ...
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共和国担保法》及其他有关法律、法规和行政规章的规定，规定本办法。 关联法规：全国人大法律（2）条第二条本办法所称保证，是指建设银行根据申请人的请求，以 还应具有合法的外汇资金来源或国家有关部门同意其购买外汇的批件。 关联法规：全国人大法律（1）条第九条申请人向建设银行申请保证时，应填写《出具保函申请书 ...
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以下简称本办法）。（以下简称本办法）。（以下简称本办法）。 关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条交通银行实行一个法人、两级管理的 进行处理；触犯《中华人民共和国刑法》的，报司法机关追究其刑事责任。 关联法规：全国人大法律（1）条第二十八条受权人、转受权人管理的职工越权的，除追究该 ...
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商业银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》及有关行政法规制订本办法。 关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条本办法所称银行卡，是指由 （三）恶意透支的；（四）利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。 关联法规：全国人大法律（1）条第六十二条外资金融机构擅自经营信用卡收单业务的，中国人民 ...
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