吸收社会公众存款的商业银行、城市信用合作社和农村信用合作社。信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构支付风险的防范与处置可参照本办法执行。第三 支付或收取的均应依法追回；董事（理事）会成员、高级经营管理人员和部门负责人及有关工作人员从本机构获得的有失公平的各种资金收入，均应退回。第 ...
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及传真费用。各行应在业务联合前交换授权电话、电传号码、授权值班时间及授权负责人等资料。信用卡止付名单要统一编辑发放。各行应在每旬６日（遇 互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合，共同打击不法分子的违法活动，保证国家资金安全。各行 ...
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章帐户管理第八条收入汇缴专用存款帐户和支出专用存款帐户，由本单位财务机构负责统一开设和管理。第九条经批准开设收入汇缴专用存款帐户的单位， 部门要求划转同级财政专户；(四)由纪检监察部门依照有关规定追究直接责任人和单位负责人的党纪、政纪责任。构成犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。第五章附则第十三条 ...
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一）科学系统地收集、整理和反映农发行资金运营和封闭管理各项业务状况，相关企业财务状况，以及国民经济的重要指标和统计资料；（二）准确、及时、全面地报送、 。 第十八条各级行应当健全统计资料审核制度，各项统计数字上报前须由统计负责人审核、签字后上报。各级行领导对统计机构和统计人员依照统计制度提供的统计资料 ...
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。(二)辖区内金融机构发生严重挤提问题(保险公司发生重大赔付问题)，出现支付困难。(三)当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。(四)金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。(五)因其它原因金融机构被当地群众围攻影响金融机构安全或正常营业的。(六)发现辖区内 ...
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的机构要说明批准设立的机关（总行或分行）、批准文号。（二）金融机构财务经营成果。四、重大事项快速上报制度人民银行分支行遇到以下紧急情况要在事发当日书面 。（三）当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。（四）金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。（五）因其它 ...
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未经批准擅自在境外设立金融机构，将按照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的有关规定，予以惩处。境外中资金融机构的撤销、股份调整、机构 ；（３）所在地的联系地址、电话和传真号码；（４）工作人员数量，主要负责人姓名及起任时间。中国人民银行有关省级分行在收到有关资料后的５日内转报 ...
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项复杂细致的工作，各级行领导要高度重视，摆上行长议事日程，认真做好组织工作。财务会计管理部门要按照“柜员制管理办法”要求，对所辖营业机构进行分类排队，做出规划。 柜员资格的出纳人员，应由本人提出书面申请，经主管部门审核后，由所在单位负责人签发上岗聘书，聘用期为一年。一年以后经考核可根据情况继续聘用。第 ...
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及传真费用。各行应在业务联合前交换授权电话、电传号码、授权值班时间及授权负责人等资料。信用卡止付名单要统一编辑发放。各行应在每旬６日（遇 互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合，共同打击不法分子的违法活动，保证国家资金安全。各行 ...
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金融机构。（四）未按规定征收社会保险费和支付社会保险待遇。（五）基金财务管理和会计核算中弄虚作假，信息失真。（六）其他违规违纪行为。第四条 举报受理、办理工作人员及其负责人，推诿、敷衍、无故拖延举报处理或徇私舞弊的，由劳动保障行政部门给予批评教育；情节严重的，依法给予行政处分；构成犯罪的，提请司法机关 ...
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