利用职权和保险监管的便利条件，为本人和他人谋取不正当利益。7.不禁宣传或贬低某一特定保险机构和保险产品。8.严禁干预保险机构的合法运营。 中国保险监督管理委员会同时建立举报制度。任何个人和单位遇到或发现违反保险法律、法规的行为，发及保险合法权益受到损害时，都可向中国 ...
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职权和保险监管的便利条件，为本人和他人谋取不正当利益。 7、严禁宣传或贬低某一特定保险机构和保险产品。 8、严禁干预保险机构的合法运营。中国保险监督管理委员会同时建立举报制度。任何个人和单位遇到或发现违反保险法律、法规的行为，以及保险合法权益受到损害时，都可向中国保险 ...
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个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理 第八条国务院反洗钱行政 要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明 ...
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、组织、策划、实施或参与实施违法犯罪行为，或部署、授意、默许、胁迫、协助他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员，以及其他不履行或不正确履行职责，对形成案件 线索，经该机构采取后续措施发现的案件。（七）作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本 ...
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调查、取证和审查第十七条银监会及其派出机构在监督管理过程中或者收到举报、控告材料，发现涉嫌违法行为，经初步审查认为应当给予行政处罚的，由监督 ，以及听证工作组组成人员、记录员名单。（三）听证主持人查验当事人身份；当事人委托他人代理听证的，听证主持人应当查验当事人出具的授权委托书。（四）本案调查或检查 ...
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管理人员应当遵循诚信原则，谨慎、勤勉地在其职权范围内行使职权，不得为自己或他人谋取属于本公司的商业机会，不得接受与本公司交易有关的利益。 第四十二条 和道德水准等。 第五十二条信托公司应当建立内部举报机制，鼓励员工举报公司内部运营缺陷或违规行为，并对举报的问题进行独立调查、处理。 第五十三条信托公司在 ...
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取证和审核第十六条 中国人民银行执法职能部门在监督管理过程中或收到举报、控告发现金融违法行为，认为可能给予行政处罚的，应当填写立案审批表， 宣布案由，以及主持人和记录员名单；(三)听证主持人查验当事人身份；(四)当事人委托他人代理听证的，听证主持人应查验当事人出具的授权委托书；(五)本案调查和检查人员 ...
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、取证和审查第十八条银监会及其派出机构在监督管理过程中或者收到举报、控告材料，发现涉嫌违法行为，经初步审查认为应当给予行政处罚的，由 案由，以及听证工作组组成人员、记录员名单。(三)听证主持人查验当事人身份；当事人委托他人代理听证的，听证主持人应当查验当事人出具的授权委托书。(四)本案调查或检查人员 ...
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的，应按违纪处理。严禁各级干部和工作人员以公司或处、科（室）名义为他人或单位搞贷款担保，对因搞贷款担保给国家或公司造成经济损失的，要依法依纪追究 、信访人如实检举、揭发、控告或反映情况是正常信访举报，各级领导应予以支持和保护；对情况反映失实，但不是有意陷害他人的，应做好思想解释工作；对故意捏造事实， ...
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部门应建立定点医疗机构、定点零售药店信用档案，将监督检查、年度考核发现的情况和投诉举报查实的情况如实记入信用档案。第七章法律责任第五十三条违反本办法规定，法律 保险待遇，并依法予以处罚：（一）将医疗证、社会保障卡转借他人就医、购药的；（二）伪造或者冒用他人医疗证、社会保障卡就诊、购药的；（三）采取欺骗 ...
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