发卡行时，必须支持ＡＴＭ查询、ＡＴＭ取现、消费、消费撤销、退货交易，可自主决定是否支持预授权、预授权撤销、预授权完成、预授权完成撤销；Ｃ．对ＡＴＭ取现 有关规定行处理。６．１刑事责任伪造、盗用银行卡；使用伪造、作废的银行卡；持卡人恶意透支等构成犯罪的，依法追究其刑事责任。６．２经济责任６．２．ｌ持卡人 ...
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做出说明。第十四条信托投资公司监事会应当对本公司依法运作情况、财务报告是否真实反映公司的财务状况和经营成果等发表独立意见。第十五条信托投资公司应在会计 ，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规的规定进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（ ...
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严重的，由市政府金融办提请工商行政管理部门及其他相关部门对其依法进行罚款、责令停业整顿或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自设立分支 五十三条建立社会监督机制，充分利用和发挥社会监督力量，加强对小额贷款公司经营行为的约束、监督，畅通投诉举报渠道，提高监督实效。 第八章 附则 第五十 ...
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密钥分发和接收主密钥不分发。成员主密钥应采用脱机方式分发。成员主密钥生成后，构成密钥的两部分密钥组件应在双人控制之下放在不同的密封信封 系统资源的非授权访问和非授权使用信息系统资源。依据安全策略的执行是否与用户行为有关，访问控制分为自主访问控制和强制访问控制。A．2．1自主访问控制在GB 17859 ...
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行政处罚意见告知书》、调查报告、证据及其他有关材料进行审核。审核内容包括：(一)本行是否具有管辖权；(二)违法事实是否清楚，证据是否充分、确凿；(三)定性是否 情节轻微，依法可以不予行政处罚的，作出不予行政处罚的决定；违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；违法行为已构成犯罪的，在作出相应行政处罚决定的 ...
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或者客户的重大经济损失的，该金融机构应对直接负责的高级管理人员及其他直接负责该项业务的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由银监会依据《金融违法行为处罚办法》的规定实施处罚。 ...
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权限审批报损的同时，应视其情节，追究直接责任者和有关领导的经济责任，并给予行政纪律处分；情节严重，构成犯罪的，交司法机关依法处理。第十五章企业清算第一百一 清算损益。第一百一十九条农业银行宣布终止前六个月至宣布终止之日的期间内，下列行为无效，清算机构有权追回其财产作为清算财产入帐：一、隐匿私分或者无偿 ...
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运作的招标投标活动实施全过程监督，并根据招标人提供的招投标情况报告，对招投标活动是否进入市综合招投标交易中心规范运作出具书面证明，否则招标无效。第三十二条市 的投标资格，并依有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十一条法人或其他组织被依法认定有贿赂行为的，1年内不得参与我市投标活动；情节 ...
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，有无在他行多头开户；是否执行《粮食收购条例》和国家粮食购销政策；是否存在本办法第七十三条所列的各种挤占挪用贷款的行为；是否积极配合银行的 对开户银行和有关责任人自身挤占、挪用粮食贷款的行为，一经发现，要对直接负责的主管领导和有关责任人员给予相应处分；构成犯罪的，移交司法部门处理。上一级农发行对此处理 ...
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；是否存在对拒绝、抵制篡改或编造虚假保险统计信息的统计人员进行打击报复的行为；是否存在拒绝提供情况或提供虚假情况及转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账 会(或保监局)认为被检查单位及其工作人员的违法行为已经涉嫌构成犯罪的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关或人民检察院移送案件。 ...
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