、拟设中外合资银行的股东：（一）公司治理结构与机制存在明显缺陷；（二）股权关系复杂或者透明度低；（三）关联企业众多，关联交易频繁或者异常；（四）核心 方净额、1个月内到期的应付利息及其他应付款、其他1个月内到期的负债。冻结存款不计入流动性负债。外国银行分行应当每日按人民币、外币分别计算并保持《条例》第 ...
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、境外联行往来及附属机构往来的负债方净额、其他一个月内到期的负债。冻结存款不计入流动性负债。外资金融机构应每日按人民币、外币分别计算并保持《条例 转让注册资本、变更股东的董事会决议；（三）外资法人机构投资各方变动投资额或股权比例，应提供投资各方董事会决议或其法定代表人签署的意见书。外资法人机构的投资方 ...
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股份主要变动情况；(二)最大十名股东及持股情况(名称、持股数额、持股比例及股权转让情况)、控股股东及持股在5％以上的股东情况；(三)最大十名股东的关联情况，最大十名股东所持本行股份的抵押、托管、冻结情况；(四)逐笔说明重大关联交易情况(交易对象、交易金额、交易形式、抵押情况及风险状况)及 ...
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进行授信分析评价。重大事项包括：(一)外部政策变动；(二)客户组织结构、股权或主要领导人发生变动；(三)客户的担保超过所设定的担保警戒线；(四)客户财务 。(五)要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权。(六)向所在地司法部门申请冻结问题授信客户的存款账户以减少损失。(七)其他必要的处理措施。第六 ...
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机构资本金或营运资本是否真实、充足，资本金或营运资金的调整以及股本结构和股本形式、股权转让是否符合规定的要求；（五）法定代表人及主要负责人的任免或变更手续是否完备； （十）责令撤换法定代表人或主要负责人；（十一）指派人员接管；（十二）冻结帐户；（十三）责令其关闭，并吊销其《金融机构法人许可证》、《金融 ...
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