机构联系时，可直接向其管辖分行的授权中心请求办理转授权，管辖分行授权中心应根据代理机构提供的索权申请资料，同时向发卡机构征询授权，得到答复后，再转告代理机构。 ：１．空白卡或待发卡丢失或被盗；２．恶性案件；３．截获伪冒卡或发现伪冒卡但未及时截获；４．其他对业务构成严重风险的情况。（五）风险防范的补充 ...
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转授权。二、地区授权中心（一般设在开办信用卡业务的省级分行或指定某一发卡行代理）：负责本地区各发卡行的信用卡特殊情况下的代授权。三、总行授权中心： 付通知书，授权记录，透支余额表，注销信用卡申请书、信用卡风险案例等。七、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并责成专人配合有关部门调查处理，包括 ...
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的出台，对现金出纳业务及管理提出了更高的要求。为了进一步适应业务发展和风险内控管理的需要，加强现金出纳管理，指导现金出纳业务的发展，规范现金出纳业务 下的出纳费中列支。 第八十二条对于违规违章操作的人员以及出纳事故、出纳案件的有关责任人，按照《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》的规定进行处理。 第 ...
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结算；四、办理挂失等业务。第二十五条代理行应设立相应机构负责管理和经办信用卡代理业务，根据业务需要配备人员和设备。代理行需开展信用卡业务宣传，推广和建立信用卡特约 及时上报。五、定期印发信用卡止付名单，对信用卡的突发案件，印发紧急止付通知。六、为减少风险损失，发卡行应向中国人民保险公司投保。第四十三条 ...
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银行内部控制指引第一章总则第一条为促进商业银行建立和健全内部控制，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华 一十三条商业银行应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应 ...
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，迎头赶上，充分发挥保险在优化金融资产结构、提高金融市场资源配置效率和分散金融风险等方面的积极作用。(四)社保体系逐渐完善。“十一五”时期，我国的进一步 创新。逐步建立面向不同客户群、多层次的营销员管理体制。推动保险公司与兼业代理、专业中介机构合作方面的创新，积极探索保险公司控股专业中介公司等新的销售 ...
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执行；(二)确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；(三)确保风险管理体系的有效性；(四)确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实 百一十三条商业银行应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应 ...
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问题 公司人员违规 中介机构违规 其它原因 应说明具体原因 经核实为非异议信息 合计 附件5：严重违反公司规定和违法违规案件统计表单位：万元 查询方式 违规机构 责任人 涉案金额 案情简介 处理结果 附件6：上报联系人 上报联系人 公司名称 姓名 电话 传真 邮箱 ...
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不得低于交易金额的2%；（二）其他行业不得低于交易金额的1%。 第四十条发卡行代理境外信用卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4%。各 办法》和总行有关规定处理。 第五十五条发卡行要建立风险报告制度，对于金穗卡业务中发生的恶性案件、发现假冒卡、伪卡、待发的有效卡丢失或被盗 ...
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26号 35 关于修订《山西银监局商业银行设立分支机构管理暂行办法》的通知 2008-12-30 晋银监办〔2008〕294号 36 关于进一步做好案件风险排查工作的通知 2009-4-30 晋银监办〔2009〕115号 37 关于印发《山西银行业案件防控及安全保卫工作督查方案》的通知 2009-5 ...
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