、兑付行行名和所名。７、签发储蓄卡必须套写，字迹要清楚，不得涂改。如填写错误，应即作废，另行签发。把作废的第二联号码剪下贴在异地储蓄卡开销户登记簿上。 登记薄上填明销帐日期。如审查单据发现有误，由签发储蓄所先行记帐，并向对方查明处理。营业终了后将储蓄卡第二、四联送交事后监督部门结清储蓄卡第一联付本帐。 ...
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路线。 保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程，并通过宣传培训、定期演练和检查等方式， 整改处理。 第四十五条 内部审计的职责。保险公司内部审计部门对内部控制履行事后检查监督职能。内部审计部门应当定期对公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行 ...
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时，要求网点核实持卡人所提供的资料是否有误，如属记录、传递或持卡人记忆的错误，应以持卡人确认的资料重新向发卡行授权中心查证；如确属持卡人无法提供真实 监控纪律，值班时间不得擅自离开工作岗位。（４）逐笔落实疑问交易，监控过程中发现异常交易要及时与有关部门联系解决。（５）各级监控中心一般通过电话方式相互 ...
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同时告知持卡人金穗借记卡初始密码和电话银行初始密码，并提醒其及时更改。 经办人员事后登记“开销户登记簿”，并在《中国农业银行金穗借记卡申请表》上加盖经办人员名章 、答复及调账工作。 四、处理原则 跨中心异常交易的处理应遵循“即时发现，即时提出，分级征询，上级行答复”的原则。 五、有关凭证 各计算机中心 ...
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因经理层的变更而影响其连续性和稳定性。第十三条保险中介机构应当建立内部控制的事后评价制度，定期对内部控制的制度建设和执行情况进行反馈和评估，并根据国家法律 行为，保证会计资料真实、完整。（二）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护保险中介机构资产的安全、完整。第二十六条内部会计 ...
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世界银行作为一个发展机构，有意于鼓励借款人本国的承包商和制造商得到发展。世界银行发现在大多数情况下，这些要求和意愿通过组织得好的国际竞争性招标能够最好地得以 ，这个报告是在最后决定中标人之前，还是之后，送给世界银行复审。３、７事后审查投标人的资格如果没有事先的资格审查，借款人应确定最低估价的投标人是否 ...
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功能，避免非法的访问。4．1．2．5网络应有监控机制及扫描工具，及时发现并尽量避免非法的攻击（如黑客攻击）。4．2联网联合信息本标准主要考虑 于没有单个的特定安全技术可以用于提供这种安全服务。安全审计是一种安全机制，可通过事后的安全审计来检测和调查安全策略执行的情况以及安全遭到的破坏情况。安全审计是对 ...
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经理层的变更而影响其连续性和稳定性。第十三条 保险中介机构应当建立内部控制的事后评价制度，定期对内部控制的制度建设和执行情况进行反馈和评估，并根据国家 机构会计行为，保证会计资料真实、完整。(二)堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护保险中介机构资产的安全、完整。第二十六条 内部 ...
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记帐凭证。４．“联行往来转划款清单”，是办理“先直后横”转划款项，便于事后查考的凭据，转划款清单的金额和内容必须与联行往来报单及所附结算凭证相符 损失的，由发生差错的一方负责；凡是属签发联行往来报单的错误或对查询不及时答复，由签发行负责，收受行发现联行往来报单有误不及时查询负有连带责任；凡是签发的联行 ...
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，下同）。如属于止付的储蓄卡和长期无人领取的储蓄卡，应作切角处理，送事后监督部门。第二十六条储蓄卡因损坏、变型、记录消失或者密码遗忘等原因需要更换时 在自动柜员机上办理存取款业务时，应按照屏幕提示的步骤操作。如操作不当或密码使用错误时，自动柜员机将会出现吞卡，储户可凭身份证件到储蓄所领取被吞储蓄卡。第 ...
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