中国农业银行金穗借记卡业务操作，促进该项业务健康快速发展，根据《中国农业银行银行卡业务管理制度》、《中国农业银行金穗借记卡章程》、《金穗借记卡业务 按照会计制度定期核对。 第二节运行管理 一、计算机数据交换中心 计算机数据交换中心包括一级中心和二级中心，其工作职能如下： （一）交易转发。计算机数据交换 ...
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银行省分行（下同）。凡金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告。备案内容包括：开户行、存款人姓名、存款人有效身份证件号码、存款时间存款金额、存款种类、期限、 姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式（存单、存折、银行卡）、取款时间、取款金额、被取款帐户情况（包括相关帐户情况）。八、办理个人存取款业务的 ...
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社部发〔2011〕47号）、《中国人民银行关于进一步规范和加强商业银行银行卡发卡技术管理工作的通知》（银发〔2011〕47号）及《中国人民银行关于 的个人化。双方的个人化均按照各自个人化规则进行。各方在完成个人化后均需生成包括个人化反馈数据在内的个人化相关数据文件。后进行个人化的一方，生成的个人化相关 ...
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为合作原则的银团贷款合作机制，提高银行信贷资金使用效益；推动非现金结算工具个人支票、银行卡、电话银行、网上银行等新型业务的开展；探索建立新的消费信贷形式，积极 分管副秘书长和市金融办、人民银行、银监分局的领导任副组长，成员包括市政府相关部门和各金融机构的主要负责人。领导小组负责研究加快金融业发展的重大 ...
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卡核心业务处理系统不得外包或变相外包。第十九条 发卡机构不得发行或代理销售采用或变相采用银行卡清算机构分配的发卡机构标识代码的预付卡，卡面上不得使用银行卡 支行、副省级城市中心支行。第四十九条 本办法所称个人有效身份证件包括居民身份证件、军人身份证件、武警身份证件、港澳台居民通行证、外国公民护照等； ...
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真实和完整。第四条商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，包括：（一）内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的 活动。第九十五条商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制，完善重要凭证、银行卡卡片、客户密码、止付名单、技术档案等重要资料的传递与存放管理，确保交接 ...
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合理的成本实现内部控制的目标。第二章 内部控制的基本要求第六条内部控制应当包括以下要素：(一)内部控制环境；(二)风险识别与评估；(三)内部控制措施；(四)信息 第九十五条商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制，完善重要凭证、银行卡卡片、客户密码、止付名单、技术档案等重要资料的传递与存放管理，确保 ...
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提供依据，增强抗风险能力。 二、适用范围(一)本指引所指农村合作金融机构包括农村商业银行、农村合作银行(以下简称银行)和农村信用社。(二)本指引所指信贷资产 本外币贷款、进出口贸易融资项下的贷款、贴现、银行卡透支、信用垫款等)和表外信贷资产(包括信用证、银行承兑汇票、担保、贷款承诺等)。 三、分类原则 ...
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呆账准备的资产金融企业承担风险和损失的下列资产，具体包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款)、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款 条金融企业申报核销呆账，必须提供以下材料：(一)借款人或者被投资企业资料。包括呆账核销申报表(金融企业制作填报)及审核、审批资料，债权、股权发生明细材料， ...
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准备的资产指金融企业承担风险和损失的下列资产，具体包括贷款（含抵押、质押、担保等贷款）、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款 不得进行税后利润分配。金融监管部门有权要求金融企业定期提供其呆账准备提取情况（包括计提呆账准备的资产分项、分类情况、资产风险评估方法、呆账准备计提比例及变更 ...
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