责任追究，切实转变经营理念，务必从内控制度着手解决违法违规问题产生的根本原因，并形成依法合规经营的长效机制。 四、加大中介业务现场检查和处罚力度 《办法》10 工作人员的将并案查处；对涉赚非法集资、传销、洗钱等犯罪行为的，将依法向有关部门和司法机关移交。 各公司务于2009年12月5日前将本单位贯彻 ...
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。万事顺磁条卡办理书面挂失时可即时销户及转开新卡。第七十一条止付的原因包括挂失止付、超限额或超期限透支止付、个人卡主卡对其附属卡止付、 造成的资金损失，由其自行承担。第一百零四条特约单位工作人员参与欺诈银行活动，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第一百零五条银行工作人员与持卡人或特约单位串通参与欺诈活动 ...
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产生的代理。 约定代理是指银行之间根据双方签订的协议而产生的代理。第二十五条 建立行内异地联行系统的银行之间应实行规定代理。 城市商业银行、外资银行、 ，一年内发生三次以上未按规定及时移存资金的； (五)签发空头银行汇票，套取资金，以及进行经济犯罪活动的； (六)空白银行汇票凭证、银行汇票专用章、编押 ...
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宣告破产的，而付款人或者承兑人不知其事实而付款或者承兑，因此所产生的追索权可以登记为破产债权，付款人或者承兑人为债权人。第十八条票据法第十七条第一款 在审理票据纠纷案件时，发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止 ...
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府办发55号巴中市人民政府办公室关于印发《巴中市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》的通知各县（区）人民政府，市级各部门，市经济开发区商贸园、工业园管委会： 与职责突发公共事件发生后，各级卫生行政部门在同级人民政府或突发公共事件应急指挥部的统一领导、指挥下，与有关部门密切配台，共同应对突发公共事件，做好 ...
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发达地区和县域信贷比例过低问题，促进城乡和地区之间协调发展。各有关市、县、区要认真分析本地信贷占比过低的原因，有针对性地采取措施，创造必要的信贷条件 上市企业在改制重组过程中一次性办理土地受让、资产置换、剥离、收购、财产登记过户等所产生的费用，有关部门要给予优惠。对企业上市过程中需进行账务调整的，财政 ...
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。认真防范暴力抢劫、伤害金融员工，内外勾结骗取银行资 金、利用计算机网络高科技犯罪等各类案件发生，力争实现“零发案”目标。(三)狠抓不良贷款降低工作。加大金融机构 方提起交涉。违约方应认真对待，主动 停 止违约行为，并协调解决因违约产生的不良后果及遗留问题。如交涉无效，有权利向人民银 行报告，由人民 ...
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相关部门迅速整改，并向中国保监会报告，具体说明事件背景、处置状况和可能产生的后果。五、改进技术，完善系统，增强风险管理能力改进风险管理技术是提高保险 损失，要彻底查明原因，严格追究有关人员和相关领导的责任。保险机构高级管理人员从事内幕交易等违规投资的要坚决撤换，不得易地同级任职，违法犯罪的要依法移交 ...
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了怎样的处理；4、发现了多少商业贿赂案件和线索，如何进行调查核实的，涉嫌犯罪的是否按照规定及时移送司法机关，具体情况如何。(四)落实整改方面1、是否针对查找 的情况；4、督促整改落实不好单位和个人进行“补课”的情况；5、针对问题产生的症结提出了哪些从源头上防治的措施和办法；6、哪些不正当交易行为得到了 ...
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，在营业性场所维修、保养、改装期间；4、被利用从事犯罪行为。第九条下列原因导致的被保险机动车的损失和费用，保险人不负责赔偿：（一）地震及其次生 负责赔偿。 释义 【碰撞】指被保险机动车或其符合装载规定的货物与外界固态物体之间发生的、产生撞击痕迹的意外撞击。【倾覆】指被保险机动车由于自然灾害或意外事故 ...
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