理赔。第四十二条 保险代理机构在展业过程中不得有下列行为：(一)与非法从事保险业务或保险中介业务的机构或个人发生保险代理业务往来；(二)超出中国保 公司的合法权益；(四)伪造、散布虚假信息，或利用其他手段损害同业的信誉；(五)挪用、侵占保险费；(六)向客户做不实宣传，误导客户投保；(七)隐瞒与保险合同 ...
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贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费；(二)利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金；(三)违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保 ）条第八十一条 未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由 ...
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的，不得担任商业银行的高级管理人员： （一）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的； （二 规章（1）条第七十九条 未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔 ...
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或者其他利益。第十五条 保险公司及其工作人员不得串通保险代理人、保险经纪人，挪用、截留和侵占保险费。第十六条 保险公司及其工作人员不得串通保险代理人、保险 第二十三条 中国保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中，发现存在涉嫌非法集资、传销、洗钱、违反国家税收管理规定等应当由其他部门查处的违法行为的 ...
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。反映到银行内部，表现为挪用、贪污、受贿案件，并呈上升趋势。从诈骗、盗窃的主体看，主要是打着改革开放的旗号进行非法活动的所谓“能人”、“企业家”， 的疏漏和岗位人员的麻痹，乘机作案；有的乘运钞之机，盗窃和公开抢劫；有的非法购买假钞，利用工作之便，骗取资金。(九)制造假赔案，盗用保险陪款。?三?犯罪分子 ...
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观念，营造创建工作的良好社会氛围。４、严肃查处违法行为。对金融案件和典型的非法金融活动、乱集资行为，以及逃废金融债务行为，金融机构和有关部门要联合采取制裁 债务。加大对涉及金融机构的诈骗、挪用、盗窃、抢劫案件和制售假币等犯罪案件以及逃汇、套汇、骗汇活动的打击力度；对非法金融活动和乱集资行为，依法予以 ...
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下同）内部控制不够严密，不良资产比例较高，部分中小金融机构存在支付风险；非法金融活动时有发生，逃废金融债务现象屡禁不止，金融违法犯罪未得到根本遏制。创建金融 以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及金融机构内部的挪用、侵占犯罪案件；坚决打击逃汇和骗汇犯罪、假币犯罪、非法设立金融机构犯罪和各种类型的 ...
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案件以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及金融机构内部的挪用、侵占犯罪案件；坚决打击逃汇和骗汇犯罪、假币犯罪、非法设立金融机构犯罪和各种类型的非法金融 风险，风险机构首先要立足于自救，采取综合措施进行化解。对社会乱办金融和非法从事金融业务引发的风险问题，要按照“谁主管谁负责，谁担保谁负连带责任， ...
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保险中介机构虚假退保、虚假理赔套取资金；6.通过保险中介机构向利益关联单位和个人非法输送利益；7.将套取资金建立小金库、私分、贪污、职务侵占等；8.利用中介 。（二）清理整顿内容1.为保险公司虚构中介业务、非法套取资金的行为；2.销售误导的行为；3.挪用侵占保费、保险金的行为；4.不正当竞争和商业贿赂 ...
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对不同级别的用户进行有限授权，特别应严格限制和分流特权用户的权限，防止非法用户的侵入和破坏；?(四)重要计算机信息系统应设置审计监控程序，具有身份识别和 八节重大安全事件处理?第一百二十七条非法侵入、破坏计算机信息系统或利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的计算机犯罪案件以及造成不良社会影响的 ...
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