对未经人民银行批准，擅自开办国库券等有价证券转让业务的金融机构，责令其书面检查、停止非法经营、没收非法所得；情节严重的，可并处违法活动所涉及金额百分之一至百分之五的 五百元至二千元罚款。 第十二条 金融机构违反结算制度规定，延压、挪用、截留结算资金，影响客户和他行资金使用的，责令其限期纠正，并按结算 ...
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手续。第四十四条 保险经纪公司在执业过程中不得有下列行为： (一)与非法从事保险业务或保险中介业务的机构或个人发生保险经纪业务往来； (二)超出中国 的合法权益； (四)伪造、散布虚假信息，或利用其他手段损害同业的信誉； (五)挪用、侵占保险费或保险金、赔款； (六)向客户做不实宣传，误导客户投保； ...
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责任人员给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，责令停业整顿或者吊销金融许可证；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。?第六十条农村商业银行办理存款、 第六十四条农村合作银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关法律、行政法规追究行为人的法律责任。? ...
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金融机构的信誉和形象。5、公安部门要采取有力措施，加大对涉及金融机构的诈骗、挪用、盗窃、抢动和制售假市等犯罪行为以及逃汇、套汇、骗汇活动的打击力度 中受损的金融机构被骗或被盗资金的追还力度，尽力减少金融机构的损失；加大对非法金融活动和乱集资的打击力度，并依法取缔，指导监督金融机构按照有关规定加强对营业 ...
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责任人员给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，责令停业整顿或者吊销金融许可证；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第六十条农村商业银行办理存款、贷款 第六十四条农村合作银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关法律、行政法规追究行为人的法律责任。 ...
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部分，按银行规定加收罚息。借款方如在使用借款中造成物资积压或损失浪费，或进行非法经营，贷款方不负任何责任，并有权按银行规定加收罚息或从存款户中扣收 因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约金额和天数给借款方计付违约金。借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款 ...
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不透明的合作关系，重点查处保险公司利用中介业务和中介渠道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金等突出问题，主要包括：1、将直接业务转挂保险中介机构套取资金； 公司虚构中介业务的行为；2、为保险公司虚开发票违法套取资金的行为；3、挪用侵占保费的行为；4、依托行政资源、行业强势垄断地位，侵害被保险人利益的行为； ...
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引诱或者限制投保人订立保险合同或者限制其他保险中介机构正当的经营活动；（二）挪用、截留、侵占保险费、退保金或者保险金；（三）给予或者承诺给予保险公司及其 其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序。第四十九条 保险专业代理机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险代理业务往来。第五十条 ...
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引诱或者限制投保人订立保险合同或者限制其他保险中介机构正当的经营活动；（二）挪用、截留、侵占保险费、退保金或者保险金；（三）给予或者承诺给予保险公司 或者其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序。 第四十九条 保险经纪机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险经纪业务往来。第五十条 ...
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引诱或者限制投保人订立保险合同或者限制其他保险中介机构正当的经营活动；（二）挪用、截留、侵占保险费、退保金或者保险金；（三）给予或者承诺给予保险公司 或者其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序。 第四十九条 保险经纪机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险经纪业务往来。第五十条 ...
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