民间借贷当事人个人隐私和商业秘密。民间借贷网络平台应进行借款人贷前风险评估和提示，对借款人资金实际用途加强跟踪引导。第十六条 公证机构开展民间借贷合同公证 ，普及民间借贷相关法律和知识，使借贷双方充分理解民间借贷运行流程和自身权利义务，综合平衡投资的风险和收益，维护自身合法权益，增强对民间借贷风险的 ...
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采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源 ，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：(一)销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律 ...
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。第十五条 中国保监会收到保险公估机构设立申请后，可以对申请人进行风险提示，就申请设立事宜进行谈话，询问、了解拟设机构的市场发展战略、业务发展计划 机构及其分支机构从事保险公估业务，应当与委托人签订书面委托合同，依法约定双方的权利义务及其他事项。委托合同不得违反法律、行政法规及中国保监会有关规定。第四 ...
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十五条 中国保监会收到保险公估机构设立申请后，可以对申请人进行风险提示，就申请设立事宜进行谈话，询问、了解拟设机构的市场发展战略、业务 检查，包括但不限于下列内容： (一)机构设立、变更是否依法获得批准或者履行报告义务； (二)资本金或者出资是否真实、足额； (三)保证金提取和动用是否符合规定； (四 ...
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收入无法弥补费用的可能性。(三)信用风险是指由于债务人或者交易对手不能履行合同义务，或者信用状况的不利变动而造成损失的可能性。(四)操作风险指由于操作流程 可以根据检查结果，对风险管理存在严重缺陷的保险公司出具风险提示函。保险公司应当按照风险提示函的要求及时提交整改方案，采取整改措施并提交整改情况报告 ...
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银行要在各营业网点建立反假货币信息公示栏，及时公示假币特征，案发情况，提示客户增强防范假币意识。要结合各项业务的开展，有针对性地进行反假货币宣传，并 身份，报告大额和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁名单，对来自特定国家，地区和非居民的 ...
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人大法律（1）条第四条 票据当事人应当依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务。第五条 票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。第六条 银行汇票 条第二十六条 通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。第二十七条 票据法第六十二条所称“ ...
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、管理信息以及其他重要风险信息；(二)所有员工充分了解相关信息、遵守涉及其责任和义务的政策、程序；(三)险情、事故发生时，相关信息能得到及时报告和有效沟通 对象内部控制体系的薄弱环节和存在问题所可能引发的风险，向被评价机构进行提示和警告；(三)要求被评价机构对内部控制体系中存在的问题进行限期整改；(四 ...
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情况说明。第十六条 中国保监会收到申请材料后，可以召集投资人进行投资风险提示，就申请设立事宜进行谈话，询问、了解拟设机构的市场发展战略、业务发展 中知悉的保险公司、投保人、被保险人或者受益人的业务和财产情况及个人隐私，负有保密义务。第九十三条 保险经纪机构在持续经营过程中，保险经纪业务人员应当保持在2 ...
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。第三十九条 金融机构应当与客户签订电子银行服务协议或合同，明确双方的权利与义务。在电子银行服务协议中，金融机构应向客户充分揭示利用电子银行进行交易可能面临的 部门报案，并向中国银监会报告。同时，金融机构应及时在其网站、电话语音提示系统或短信平台上，提醒客户注意。第四十二条 金融机构应尽可能使用统一的 ...
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