。有的银行临柜会计人员利用手工记账和电脑操作之便，采取虚增企业存款、透支、故意错账和串户、拆东墙补西墙的办法，盗用储户和客户资金，将款项 ，提高政策水平和业务素质，树立法律、制度、纪律和职业道德观念，对诈骗、盗窃资金犯罪活动保持高度警惕，把保障银行资金安全作为自己的重要职责。(三)进一步加强管理，确保 ...
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担保的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，应当承担部分或者全部赔偿责任。 第 。 第五十条 中国人民银行的工作人员贪污受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，依法给予行政处分。 第八章 附则 第 ...
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刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。第五十二条动物防疫监督机构的工作人员有下列行为的，依法给予行政或者纪律处分：（一）故意隐瞒和延误疫情报告的 ；（八）其他应当给予行政或者纪律处分的行为。第五十三条违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第五十四条水生动物的防疫、检疫工作由 ...
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下列行为：（一）拒办规定应当办理的邮电业务或者限制用户使用邮电业务；（二）故意延误邮件、电报和电话的传递；（三）擅自中断对用户的通信服务；（四）擅自 个人必须承担修复费及有关损失费；情节严重的，由主管部门追究直接责任人的行政责任；构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。第五十条违反本条例第十五条规定的，由 ...
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本办法，对期货市场的违规行为和违约行为进行调查、认定和处理。 违规行为涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第四条交易所调查、认定和处理违规行为和违约行为， 按照规定处理； （八）不履行保密义务，擅自公开不宜公开的信息； （九）故意制造、散布虚假或者误导性信息； （十）违反交易所信息管理办法规定的其他行为。 ...
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第七十六条属于以下情况之一的残损债券，不予兑付：１．无法鉴别真伪。２．故意涂改、挖补、拼凑、使债券残破污损的。３．不符合全额兑付和半额兑付各项 追究领导者的责任。（４）属于监守自盗、贪污盗窃等违法行为造成的，应追回赃款。构成犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。２．领用上缴过程中发生的差错，双方应保留原 ...
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问题不向本级行领导报告或报告迟缓，贻误时机的；（七）有令不行，有禁不止，故意违反规章制度的。关联法规：全国人大法律（1）条第九条资金计划部门领导的 １万元以上１０万元以下经济损失的，给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融 ...
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为人民服务的根本宗旨，少数人在金钱的诱惑下，个人主义恶性膨胀，导致经济犯罪。少数单位领导班子涣散，集体领导制度不完善，官僚主义严重，有的非银行金融机构和 ；把因为业务素质差、发生过失行为和明知故犯、故意违章违纪、从中捞取好处区别开来；把一般的行业不正之风和经济犯罪区别开来；各级领导要正确处理好人民内部 ...
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、处置抵债资产过程中，有下列情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任：(一)截留抵债资产经营处置收入的。( (四)恶意串通抵债人或中介机构，在收取抵债资产过程中故意高估抵债资产价格，或在处理抵债资产过程中故意低估价格，造成银行资产损失的。(五)玩忽职守，怠于 ...
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被牵引、悬挂的农机具脱离保险拖拉机机身、单独放置造成的损失；七、被保险人的故意行为造成的损失。 第十二条被保险人或其允许的驾驶人员酒后或无有效 赠送他人时，应当事先通知本公司并申请办理批改。被保险人不得利用保险拖拉机从事违法犯罪活动，不得非法转卖、转让保险拖拉机。 第二十一条保险拖拉机发生保险事故后， ...
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