、检查组在检查通知书指定的日期进入被检查单位，与被检查单位法定代表人或主要负责人以及相关人员进行谈话。2、谈话前，应向被检查单位出示检查组成员的工作 相关资料包括协议书、法律文件、被检查单位员工名单、会议记录、通讯录、业务和财务数据的电子文件等。3.调阅管理(1)资料调阅可根据工作进度由检查组组长与主 ...
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的工作报告；(五)审定联社的经营方针、年度业务经营计划；(六)制定联社的年度财务预、决算方案；(七)决定联社内部管理机构的设置；(八)聘任和解聘联社主任 审计师以上职称；(三)没有犯罪记录。第二十九条 联社实行理事会领导下的主任负责制。联社主任为联社的法定代表人。第三十条 联社主要负责人任职前须经中国 ...
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等； (四)筹建方案； (五)筹建人员名单及身份证复印件； (六)筹建负责人简历及其亲笔署名的无违法犯罪记录和其他不良记录的声明； (七)法律、行政法规要求提交的 》。第七十四条 保险经纪公司向监管部门提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报表、资料的，给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重 ...
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保留到纠纷解决为止。第四十八条 货币经纪公司应当执行相关的金融企业财务会计制度。货币经纪公司应按规定编制并向中国银行业监督管理委员会报送资产负债表 公司章程、注册资本或注册地址变更。(三)控股股东机构重组、股权变更或主要负责人变更。(四)控股股东经营发生重大变化。(五)其他对货币经纪公司的经营可能产生 ...
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1、检查组在检查通知书指定的日期进入被检查单位，与被检查单位法定代表人或主要负责人以及相关人员进行谈话。2、谈话前，应向被检查单位出示检查组成员的工作 相关资料包括协议书、法律文件、被检查单位员工名单、会议记录、通讯录、业务和财务数据的电子文件等。3.调阅管理（1）资料调阅可根据工作进度由检查组组长与 ...
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的担保或变相担保，要立即予以撤销。对违反规定并造成损失的，要追究有关负责人的责任。5、任何单位和个人以发起设立股份有限公司为名，从事或变相从事的 也要一律取缔。对上述行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员一律撤销职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2、禁止任何人开办私人钱庄，一经发现，立即予以取缔， ...
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责任。行长可以授权副行长或贷款管理部门负责审批贷款，副行长或贷款管理部门负责人应当对行长负责。第三十九条贷款人各级机构应当建立有行长或副行长(经理 存贷款余额等资料的； 三、拒绝接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动监督的。第七十三条行政部门、企事业单位、股份合作经济组织、供销合作社、 ...
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权益进行全面清查，填报清产核资清查报表。清产核资自查工作结束后要形成由县联社主要负责人签署并加盖公章的清产核资报告。由省审计厅会同财政厅组织全省审计和财政部门 及时酿成局部金融风险的，要对有关部门及责任人严格落实责任追究制度。构成犯罪的，移交司法机关，依法追究其刑事责任。(四)深入实际，抓好落实。各级 ...
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责任。行长可以授权副行长或贷款管理部门负责审批贷款，副行长或贷款管理部门负责人应当对行长负责。第三十九条 贷款人各级机构应当建立有行长或副行长(经理 存贷款余额等资料的；三、拒绝接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动监督的。第七十三条 行政部门、企事业单位、股份合作经济组织、供销合作社 ...
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个；（三）注册资本金一般不少于１００万元人民币；（四）法定代表人和其他主要负责人符合中国人民银行规定的任职资格条件；（五）从业人员中必须有百分之六十以上 向人民银行提交第十四条要求的材料外，还必须提供其上级机构的经营和财务情况。第二十条农村信用社分社和储蓄所筹建就绪后，应当向中国人民银行提出开业申请， ...
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