)和年检证明。(二)法人代码证书(副本及影印件)。(三)法定代表人身份证明及其必要的个人信息。(四)近三年经审计的资产负债表、损益表、业主权益变动表以及销量情况 负债表上反映或列示；12. 客户内部或客户的审计机构使用的会计政策不够审慎。(二)客户在银行账户变化的信号：1．客户在银行的头寸不断减少； ...
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资金。第十九条经贷款人批准发放助学贷款后，借款人应在经办银行开立活期储蓄存款账户，根据“一次申请，一次授信，分期发放”的原则，学费贷款和住宿费贷款由 贷款金额的，可按本办法规定另行办理追加贷款及担保手续。第二十二条借款人在使用贷款期间，如违反贷款人的有关规定，贷款人有权停止发放贷款，并可要求借款人和 ...
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担保贷款金额由市创业小额贷款担保中心核定。以有限责任公司名义登记注册的，按自主创业人数，视同个人合伙经营。第十九条 小额担保贷款期限一般为2年 协助经办银行对借款人及担保人进行监督管理，掌握借款人的经营情况、财务状况和资金使用情况，发现问题，及时采取相应措施，督促借款人按约履行义务。社区劳动保障服务站 ...
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《再就业优惠证》的下岗失业人员。六、下岗失业人员小额担保贷款由下岗失业人员个人提出申请，对于下岗失业人员合伙经营和组织起来就业的，可由下岗失业人员共同 )只指定一家商业银行承贷，各担保公司和承贷银行应签订贷款和担保协议，并互相协作配合，做好贷款项目的管理，了解借款人资金使用和经营情况，及时掌握借款人的 ...
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商业银行代理保险业务，可以受托代个人或法人投保各险种的保险事宜，也可以作为保险公司的代表，与保险公司签订代理协议，代保险公司承接有关的保险业务。代理保险 ）现金管理业务，指商业银行协助企业，科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益的目的。九、其他类中间业务包括保管箱业务 ...
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外商独资银行、中外合资银行的年度审计应当包括以下内容：资本充足情况、资产质量、公司治理情况、内部控制情况、盈利情况、流动性和市场风险管理情况等。外国银行 情况，其成本以及费用开支应当符合代表处工作职责。外国银行代表处不得使用其他企业、组织或者个人的账户。 第一百零八条外国银行代表处不得在其电脑系统中 ...
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入库，北京住房公积金管理中心住房贷款个人信用信息服务系统初步建立；信用中介机构得到初步发展，基本形成了征信公司、信用评级公司、信用担保机构等多个层次的 北京市信用行业协会。加强行业信用管理，完善行业信用监管体系。倡导信用产品的使用，积极培育信用市场需求。健全失信惩戒机制和守信受益机制，加强社会诚信教育 ...
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）验证政策和流程的合规性，评估相关政策是否满足本指引及银监会《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行 逾期仍未达标，监管部门有权取消其使用高级方法计量资本的资格。第七章 附则第一百四十九条 参照银监会有关新资本协议实施监管指引建立风险计量体系的其他 ...
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退税账户托管贷款，商业汇票承兑、贴现，买方或协议付息票据贴现，信用卡透支，法人账户透支，进出口贸易融资，应收账款转让，保理，保函，贷款承诺等。银行可 、行业协会和会计师事务所、律师事务所、信用管理咨询公司等机构的沟通协调，关注并收集与小企业及其业主或主要股东个人相关的公共信息、法定信息、身份信息和信用 ...
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延期，延期最长不得超过一个月。除非有关法规另有要求，公司可以不对监管部门以外的其他单位和个人披露专题财务报告。 十、本通知从2001年度专题财务报告 B元年度红利金额的建议，意味着精算师实际上认为在2001年末，在“应付保户红利”账户上应有(B＋A－A1)元红利可在2002年内分配给保单周年日仍然有效 ...
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