机构： (一)建立内部控制制度，包括内部组织结构、授权授信、信贷资金管理、资金交易、会计核算、计算机系统的控制政策和操作规程； (二)配备符合业务发展需要的 机构变更同城营业场所的批准文件。验收不合格的，所在地中国人民银行分支机构下发验收不合格意见书。验收不合格的，外资金融机构可以在接到验收通知十日后 ...
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挂失方可生效。同城或异地办理挂失，均应交纳手续费４０元／卡。持卡人应承担发卡行核准本人书面申请挂失止付生效前及生效后２４小时内的该卡全部交易支出本金和 中国人民银行核准施行。中国建设银行保留根据国家法律和规定修改本章程的权力，修改后的条款对持卡人、保证人有同等约束力。第二十六条本章程自１９９６年８月１ ...
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经济的正常活动和健康发展具有重要作用。当前反映在银行结算上的突出问题是：商品交易大量使用现金，“腰缠万贯”进行采购的情况比较多；结算在途时间长，资金占压多 、信汇，取消信汇自带。委托收款，扩大适用范围，既可以用于异地，也可以用于同城；凡在银行或信用社开户的单位和个体经济户的各种款项都可以使用这种方式。 ...
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，促进该项业务健康发展，特制定本办法。 第二条专用卡是用于交纳公用事业费和办理专项商品交易及劳务供应的信用结算工具。专用卡只能在指定的区域和特定的行业使用，不得在 ，校验位计算方法为“２１２１”；ｇ．分辖行号或同城票据交换号；ｈ．有效期限，前为月份，后为年份；ｉ．专用行业代码：０１铁路０２民航０３港务 ...
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经济的正常活动和健康发展具有重要作用。当前反映在银行结算上的突出问题是：商品交易大量使用现金，“腰缠万贯”进行采购的情况比较多；结算在途时间长，资金占压多 信汇，取消信汇自带。?委托收款，扩大适用范围，既可以用于异地，也可以用于同城；凡在银行或信用社开户的单位和个体经济户的各种款项都可以使用这种方式。 ...
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开出，并由其向开户银行申请，经银行审查同意承兑的汇票。 这两种承兑汇票在同城和异地均可使用。第三条签发、承兑、使用汇票必须遵守以下原则：一、使用汇票 在银行开立帐户的法人。二、签发汇票必须以合法的商品交易为基础，禁止签发无商品交易的汇票。三、汇票经承兑后，承兑人即付款人负有到期无条件交付票款的责任。四 ...
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机构的再贷款。第八条企业单位之间根据购销合同进行延期付新的商品交易，可以采用承兑商业汇票的方式在同城和异地间进行结算，使用汇票的各方必须是银行开立帐户的 贴现银行可以从贴现申请人帐户内扣收。第十二条专业银行和其他金融机构承办贴现后，如资金周转发生困难，可凭未到期的承兑汇票向其他银行或金融机构办理转贴现 ...
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经济组织；审查贴现申请人与签发人或其直接前手之间的经济合同，是否具有真实的商品交易关系，并按照《贷款通则》和信贷制度审查是否符合贴现的条件；贴现、转贴现和再 当日至迟次日寄发；收到的结算凭证，必须及时将款项支付给收款人。结算的时间，同城一般不超过２天，异地全国或省内直接通汇行之间，电汇一般不超过４天， ...
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、套取银行资金。有的签发空头银行汇票，办理空头汇款；有的自行签发和承兑没有商品交易的银行承兑汇票，采取不正当的手段，套取银行贴现资金和抵押贷款；有的将盖 给不法分子或亲戚朋友使用。(七)利用工作之便盗用银行资金。有的银行职工利用作同城票据交换工作之便，通过付出凭证不记账，将款项转入关系户账户；有的伪造 ...
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指标。三、外汇留成额度的买卖仍由外汇局审核，由外汇指定银行的经纪人在调剂市场上代理交易。四、我行办理国际贸易、非贸易结算及供汇审核的问题。我行所受理的国际贸易、 精神，分、支行所在地区无外汇调剂中心者，如需购汇时，可委托其上级行进入同城调剂市场购汇，亦可请用汇单位向当地外汇分（支）局申请，由外汇分（支 ...
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