一级抓一级，以形成比较严密、科学的稽核监督管理机制。通过开展定期常规现场稽核工作，能够有效地达到规范业务经营活动，防范业务经营风险的目的。为保证这项稽核工作的顺利开展，特 －－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜｜二、检查是否对担保单位、担保人进行核保；金穗信用卡申请表中银行资料｜｜｜｜栏核保意见是否 ...
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应实行物资流与资金流相对应，在约定的贷款期限内储贷销还。并确保各项担保措施真实有效，贷款本息足额收回。（三）效益性原则。商业储备贷款应做到放得出、收 上由专职信贷人员到企业实地调查，只要确定的关联方之间发生了资源转移、权利义务，无论是否有资金支付，都应视为发生了关联交易。（二）对以上取得的关联交易信息 ...
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或只要求ＣＡＲＧＯＲＥＣＥＩＰＴ信用证。如确属业务需要，必须报总行批准。４．２保证金和担保信用证的开立表示开证银行向受益人提供了有条件的银行信用。为保证银行资金安全 系统ＭＴ７００格式开来的信用证及其修改无需核押，但应注意报尾标法是否为有效信息。４．８审证凡国外开来的信用证，各分行应认真审证。审核内容 ...
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)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和债权债务关系的外币票据的；(四)开具 之一的，对有关责任人员给予记大过至撤职处分：(一)未在法律规定的期间内有效主张权利的；(二)未在法律规定的期间内向人民法院申请执行的；(三)无故不 ...
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的抵押登记费、公证费、保险费等费用。（四）能为个人消费贷款提供银行认可的有效的担保措施。（五）贷款用途符合指定的范围。第三章贷款期限、利率和限额第 ，按规定权限报批。（二）贷款决策人员根据调查、审查意见及有关贷款的材料，对是否贷款、贷款数额、期限、利率、贷款方式等进行决策，签署明确意见。第十三条贷款 ...
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、照片卡可免验身份证件。特约单位不得拒绝受理持卡人合法持有的、签约银行发行的有效信用卡，不得因持卡人使用信用卡而向其收取附加费用。第一百四十四条特约单位 向发卡银行索权并填写授权号码，交持卡人签名确认，同时核对其签名与卡片背面签名是否一致。无误后，对同意按经办人填写的金额和用途付款的，由持卡人在签购单 ...
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申请。在信贷委员会审批同意的授信额度以内，单笔发放本外币流动资金贷款或出具担保时，在落实有效担保或反担保的前提下，对风险度不超过０．４的，不再逐笔报批。（三）审批总行各信贷 －－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜｜｜保函是否按总行主管部门批准的文本格式开出｜是｜否｜｜｜－－－－－－－－－－ ...
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采用的设备；采用的新工艺、新技术、新设备是否安全可靠，是否经过工业试验和鉴定；是否存在有效的消防措施；是否有环保部门批准认可的环境保护措施。３．引进技术 七条贷款风险评估是指对贷款风险的保证措施的考察、分析和评估，包括贷款信用担保评估、抵押物或质物价值评估。１．保证贷款风险的审查与评价。主要对保证人（ ...
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的公司或企业不承担任何管理责任。十四、亚行在业务经营中应遵循健全有效的金融方针。第十五条直接贷款和担保的条件一、亚行发放或参与直接贷款或担保贷款时， 有说明。第五章货币第二十三条关于可兑换的确定每当根据本协定有必要确定某种货币是否可兑换时，应由亚行与国际货币基金组织磋商后作出决定。第二十四条货币的使用 ...
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优于独立第三方。银行集团内部金融机构对非金融机构的授信，非金融机构应当提供有效、足额担保。第三十八条银行集团内部的资产转让应当以市场交易价格为基础 管理机构应当定期获得银行集团中境外附属机构的相关信息，并确定东道国的管理规定是否存在信息传递障碍。银行业监督管理机构可视情况禁止或限制银行集团及其附属机构 ...
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