加强小额贷款公司财务风险监管；参与研究制定对小额贷款公司的扶持政策。省公安厅：指导、配合做好小额贷款公司的风险处置工作，严厉打击金融违法犯罪活动。 税务部门 试点县（市、区）人民政府组织有关部门和执法单位及时依法严厉查处，追究公司主要负责人及直接责任人的法律责任，并取消其小额贷款试点许可。第三十八条 ...
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权限进行纠正或报上级机构处理。第一百一十条商业银行应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有 百三十条商业银行应当尽可能利用计算机信息系统的系统设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为。第一百三十一条商业银行应当建立计算机安全应急系统，制定详细的 ...
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性质和收贷收息的有关规定，提出应收回的贷款本金和利息等意见，经信贷部门负责人审批后正式通知财会部门，财会部门核对后办理相应的会计手续。信贷、财会部门 贷款是指除借款人粮食库存等正常占用以外所有未按规定使用的贷款，包括历年粮食财务挂账占用贷款、不合理货币资金占用贷款、不合理结算资金占用贷款及企业其他挤占 ...
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（三）在农发行开立基本存款账户，同时开立收购资金存款账户、应付利息存款账户、财务资金存款账户等专用存款账户，并按规定使用。 ? 第三章贷款用途、期限、利率 性质和收贷收息的有关规定，提出应收回的贷款本金和利息等意见，经信贷部门负责人审批后通知财会部门，财会部门核对后办理相应的会计手续。信贷、财会部门要 ...
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权限进行纠正或报上级机构处理。第一百一十条商业银行应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有 百三十条商业银行应当尽可能利用计算机信息系统的系统设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为。第一百三十一条商业银行应当建立计算机安全应急系统，制定详细的 ...
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的安全和完整；(四)保证保险中介机构风险管理体系的有效性；(五)保证业务记录、财务信息及其他管理信息的及时、完整和真实。第四条 保险中介机构内部控制的 十八条 保险中介机构应当对会计人员实行从业资格管理，会计人员、会计主管或会计负责人应当具有与其岗位、职位相适应的能力，并具有会计从业基本资格证书或专业 ...
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的政府采购工作。第六条参与大型活动各职能部门的财务管理职责为：（一）职能部门主要负责人是本部门财务管理的第一责任人，应当严格执行国家财经法规和财务管理 管理等方面规定的，依照有关规定给予批评教育、组织处理或纪律处分，情节严重违法犯罪的，移交司法机关依法追究法律责任。第六章财产、会计资料和档案管理第十 ...
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经纪公司《经营保险经纪业务许可证》，并追究主要负责人和有关责任人员的行政责任。构成犯罪的，由司法部门依法追究其刑事责任。第六十五条保险经纪公司在保险经纪 违法所得的，处以五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，追究其主要负责人或直接责任人的行政责任或责令停业整顿。(一)与未经中国人民银行批准的保险公司 ...
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由报告部门(人)按行政隶属关系分别报送总行行长、上级行长、上级监管部门和监管部门负责人进行考评，考评结果告人事部门并及时反馈；对监管工作作出突出成绩的，给予 部门负责人和监管员有下列行为之一的，应视情节轻重，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)违规审批金融机构的设立、变更和经营范围的 ...
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；(五)业务经营和财务情况是否良好，报表是否齐全、真实；(六)是否超范围或跨区域开办业务；(七)是否按规定执行保险条款和保险费率；(八)机构负责人的任用或变更 公司或者非法从事商业保险业务活动的，依法追究刑事责任，并予以取缔。不构成犯罪的，没收非法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法 ...
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