四条法律事务部门参与起草或审核重要的规章制度，使之符合国家法律法规及有关金融政策规定，并注意与各业务部门的规章制度协调一致，避免自相矛盾。第十五条按《中国 办理。第十八条对贷款保全和实现其他债权中的诉讼工作，由有关部门与法律部门共同研究办理。第十九条法律事务部门根据《中国工商银行内部经济纠纷处理办法》 ...
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人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的 人员的专业技能和资源充分性。（二）至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况。（三）至少每年一次评估资本规划的执行情况。（四 ...
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（银监发〔2008〕23号）和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于村镇银行贷款公司农村资金互助社小额贷款公司有关政策的通知》（银发〔2008〕137号）要求 资本的要求。（二）变更注册资本涉及变更股东或调整股权结构的，应同时符合《公司法》及相关法律法规关于变更股东或调整股权结构的条件。（三）法律 ...
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程序，作为风险识别与评估、制订控制目标和控制方案的依据。商业银行应及时更新法律法规、监管要求和其他要求的信息，并将这些信息传达给相关员工和其他风险 、资产利润率、成本收入比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件指标等，指标说明及控制比例见 ...
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贷款通则》（试行）重点了解：贷款发放和使用应当符合国家的法律、行政法规和中国人民银行发布的命令、规章。要求借款人提供与贷款相关的资料。按照中国人民银行 履行，是否已有承诺。（六）贷款项目的必要性。审核项目是否符合国家的产业政策、投资方向，是否属于国家鼓励发展的行业和产品，产品产量是否达到经济规模效益， ...
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农村小额贷款公司试点工作的政策宣传。同时，积极开展小额贷款培训工作，有针对性的对农村小额贷款公司及其客户进行相关培训。第四章 监督管理与风险防范第三十四条 和处置的责任。第三十五条市金融办要依据法律、法规，参照银行监督管理的内容及方法，对农村小额贷款公司的资本充足状况、资产损失准备充足率、不良贷款率 ...
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外汇买卖时，因价格、汇率变动与账面原值的差额，计入当期损益。第五章 贷款第四十一条 银行、信用社贷款应当按照国家产业政策和经济发展的需要，坚持效益性 捐赠方提供的有关凭据上标明的价值加上应支付的相关税费或参照同类无形资产市场价格计价。(三)自行开发并已取得法律承认的无形资产，按开发过程中的实际成本计价 ...
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、高新技术产品出口项目等。第八条政策性银行支持的国家重大科技项目应当具备以下条件：（一）符合《规划纲要》制定的相关政策，符合国家行业规划、产业政策 应当建立风险预警机制。在项目借款人出现信用结构缺损、挪用贷款、资本金不到位、企业经营出现重组改制、法律诉讼、重大违约及恶性事件等重大风险情况时，停止发放 ...
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充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度， 交易的条件进行。在对关联方的授信调查和审批过程中，商业银行内部相关人员应当回避。第四十八条商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、 ...
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。 第七十一条在企业改制过程中，未按法律法规和有关政策落实银行债权，制止企业逃废银行债务不力，造成贷款损失的，给予有关责任人员记大过至开除处分。 第七 ，主从合同及相关附件不能有效衔接的；(三)未按管理权限履行审批程序，逆程序操作签订合同的；(四)未按规定填写合同主体名称，或填写合同主体全称与合同落款 ...
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