借款人的贷款使用情况、经营情况和库存商品物资等进行经常性监督检查。检查结果应有书面记录。发现违规使用贷款及其他影响贷款安全的行为，应及时报告，并采取相应的 。 第四十四条对开户行和有关责任人存在下列问题之一的，视情节轻重给予批评、经济处罚或行政处分，构成犯罪的，移交司法部门处理。（一）对非贷款对象发放 ...
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部门的意见后，向行长提交调查报告。调查报告经行长审签后，总行作出是否同意其破产的决定。对同意破产的，由行长统一部署，并派人参与法院组织的清算。 。第九十一条 各级行、监管职能部门负责人和监管员有下列行为之一的，应视情节轻重，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)违规审批金融机构的设立、 ...
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偿。第十四条中介服务机构根据房地产中介合同为当事人提供中介服务后，当事人之间是否履约，不影响中介服务机构收取中介服务费，但中介服务机构与当事人另有约定的 人员在中介服务管理活动中有玩忽职守、滥用职权等行为的，由所在单位或其上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十三条本 ...
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罚款票据的领用、结存情况。罚款票据在启用前，应当检查票据是否有缺页、漏页、重号等情况，一经发现，应及时向财政部报告。使用时，罚款票据填写必须 罚款。对经营性活动中的违法行为，有违法所得的，处以违法金额3倍以下不超过30000元的罚款；没有违法所得的，处以10000元以下罚款。构成犯罪的，移交司法机关 ...
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、消费贷款(包括分期付款，下同)合同及其他有关书面文件构成。 第二条 投保范围一、投保人：凡年满18周岁，具有完全民事行为能力的人，可为符合投保条件 全残，保险人不负保险金给付责任：(一)投保人、受益人对被保险人的故意杀害、伤害；(二)被保险人违法、故意犯罪或拒捕，故意自伤、醉酒、斗殴；(三)被保险人 ...
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机构法人许可证》或《农村合作金融机构营业许可证》的，中国人民银行有权取缔，构成犯罪的，移交司法机关追究有关人员的刑事责任。第四十六条 农村信用出租、 责任人处以1万元以下罚款。第四十七条 农村信用社在设立过程中弄虚作假，有欺诈行为的，除吊销《农村合作金融机构法人许可证》或《农村合作金融机构营业许可证》 ...
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