电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资料外泄，以及可能会引发其他金融机构电子银行系统风险的事件，金融机构应在事件 组成检查组并进行相关业务培训外，还应邀请被检查机构的电子银行业务管理和技术人员介绍其电子银行系统架构、运营管理模式以及关键设备接触要求。检查人员在实施 ...
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担保情况。(六)税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件。(七)合同或章程(原件及影印件)。(八)董事会成员和主要负责人、财务负责人名单 ，对供应商的依赖度；2．劳动密集型还是资本密集型；3．设备状况；4．技术状况。(四)对客户的行业风险应关注：1．行业定位；2. 竞争力和结构 ...
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规章制度是否得到认真执行。符合性测试方法包括：(1)详细审阅“稽核前问卷”反馈材料等有关资料，并与被稽核单位的实际状况相比较；(2)向各级管理层和业务人员进行业务范围 程序与内部控制问卷的内容相对应，包括具体的稽核内容、步骤和可选择的稽核技术、方法。在实施稽核时，主稽人应根据被稽核单位的规模、业务范围 ...
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和统计预测；五、管理本系统金融统计报表，对外公布本系统金融统计资料；六、积极运用现代化技术，执行中国人民银行规定的统一编码和接口；七、加强基层统计 机构和统计人员的相对稳定；加强统计人员培训；开展统计质量检查，做好统计人员的技术职称评定工作。第二十三条 中国人民银行、专业银行、保险公司和其他金融机构， ...
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合同方的公司背景和项目管理情况介绍等，保险人通过审阅上述承保资料来初步了解星箭的基本技术状态、继承性、历史记录、项目质量管理情况及合同相关方的背景 能因为有保险保障就对安全工作和质量控制掉以轻心；6.3.2保险人会通过审阅承保资料、宣讲会交流或书面提问的形式，了解项目中可能涉及人为因素的风险控制情况， ...
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的统计分析，向领导和有关部门提供分析报告。５、开展统计分析预测。根据统计资料反映的业务活动规律和数量对比关系，运用现代化统计方法，对建设银行业务活动和 本部门专业性统计数字先征得综合统计部门同意。１０、建立统计信息网络。运用现代化技术，进行统计汇总、分析、储存、传递。各行要积极创造条件，使统计在设备、 ...
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小组，落实评估人员；制定评估工作计划，安排评估进度；调查搜集有关文件资料及技术经济基础数据；撰写项目评估报告。第二十条贷款评审部门要严格遵循评估时间要求 、主要投资者的生产经营和资产负债状况等进行调查分析。第七条改扩建和技术改造项目借款人资信评估，是对借款人的经济地位、法定代表人素质和领导班子整体素质 ...
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、总资产报酬率（税后）。３．借款人人员情况□（１）职工构成情况（工人、技术人员、管理人员比例，年龄结构，学历水平等）；□（２）领导集体人员构成， □２．财务现金流量表；□３．借款还款平衡表。备注：加注★的部分若暂时无法取得有关资料，可略去不述。格式要求三：对外承包工程贷款报批材料清单□１．上报单位关于 ...
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：检查程序与内部控制问卷的内容相对应，包括具体的稽核内容、步骤和选择的稽核技术、方法。在实施稽核时，主稽人应根据被稽核单位的规模、业务范围和 稽核事实和评价”中所列的每一项事实，都必须有详细、充分的数据或文字资料支持，主要包括“稽核工作底稿”、“稽核前问卷”、“内控问卷”、“取证材料”、“会谈记录”等 ...
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供应商和业务部门对服务水平协议的完成情况进行定期审查。 （六） 定期评估新技术发展可能造成的影响和已使用软件面临的新威胁。 （七） 定期进行运行 要求外包服务商保证其相关人员遵守保密规定。 （四） 应将涉及本银行客户资料的外包作为重要外包，并告知相关客户。 （五） 严格控制外包服务商再次对外 ...
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