优于独立第三方。银行集团内部金融机构对非金融机构的授信，非金融机构应当提供有效、足额担保。第三十八条银行集团内部的资产转让应当以市场交易价格为基础 管理机构应当定期获得银行集团中境外附属机构的相关信息，并确定东道国的管理规定是否存在信息传递障碍。银行业监督管理机构可视情况禁止或限制银行集团及其附属机构 ...
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额度等级未达到C级的申请人，如果能够提供发卡行认可的有效担保，发卡行也可批准发卡。采用保证人担保方式的，其初始信用额度为1000元；采用保证金、抵押、 银行龙卡信用额度调整申请书》（附件6）。发卡行须认真审查其申请理由，决定是否予以调整。 第三十条持卡人可采取交存保证金的方式申请提高信用额度。提高后的 ...
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文件的法律审查工作，提高审查工作的质量和效率，确保本行授信业务文件完整、合法、有效，防止因出现法律上的瑕疵而影响授信业务安全，特制定本办法。 第二条授信业务 、合同条款是否完备；（四）授信及其担保（保证、抵押、质押）的法律文件及相关的登记、批准手续是否合法、齐备。 第八条法律审查的基本要求：（一）授信 ...
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十二条本行或本行的分支行网点(包括本行的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿等形式，对购买或者拟购买本行股份的人提供任何资助。第二节 ；?(四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；(五)委托书签发日期和有效期限；?(六)委托人签名(或盖章)。委托人为 ...
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｜｜｜｜户的，须核实其交易或取现金｜｜｜｜｜额加有效授权金额合计，……。｜｜｜－－｜－－｜－－－－－－ 的，可免验 || | |办人员切勿受理； |其身份证件，但须核对照片与 || | | |本人是否相同，并摘录证件号 || | | |码；签名栏有“样卡”或“专用 || | | |卡”字样的，经办人员 ...
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采用的设备；采用的新工艺、新技术、新设备是否安全可靠，是否经过工业试验和鉴定；是否存在有效的消防措施；是否有环保部门批准认可的环境保护措施。３．引进技术 七条贷款风险评估是指对贷款风险的保证措施的考察、分析和评估，包括贷款信用担保评估、抵押物或质物价值评估。１．保证贷款风险的审查与评价。主要对保证人（ ...
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、照片卡可免验身份证件。特约单位不得拒绝受理持卡人合法持有的、签约银行发行的有效信用卡，不得因持卡人使用信用卡而向其收取附加费用。第一百四十四条特约单位 向发卡银行索权并填写授权号码，交持卡人签名确认，同时核对其签名与卡片背面签名是否一致。无误后，对同意按经办人填写的金额和用途付款的，由持卡人在签购单 ...
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：信用社财务收支要遵循权责发生制的原则。凡是应属本期的收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和支出；凡是不属于本期的收入和支出 法律、法规和财政、金融政策。认真做好财务收支的计划、控制、考核、分析工作，有效的雉和运用资金，增收节支，改善经营管理，提高经济效益。依法计算缴纳国家税收，并 ...
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真实的委托付款关系，并且具备到期履行支付汇票金额的资金来源；（六）具有真实、有效、合法的商品购销合同；（七）购销合同中约定使用银行承兑汇票结算方式。第 经营管理情况等。（五）企业的信用等级和资产负债率是否达到规定要求。（六）审查确定提供的担保方式。担保可采取收取不低于票面金额２０％的支付保证金（保证金 ...
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之间逻辑关系的严谨性等。第四十九条 商业银行应当评估内部评级体系验证是否达到《商业银行资本计量高级方法验证指引》的相关要求，确保用于计算信用风险监管 。商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的合理性、兼容性和一致性，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。第八十二条 商业银行应当充分评估战略风险 ...
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