完善银行的服务功能，有利于提高银行的盈利能力；(四)制定了相应的业务规章制度和操作规程；(五)具备合格的管理人员和业务人员；(六)具备适合开展业务的支持系统 ；6、开发和实施拟开办业务品种的方案。(三)拟开办业务品种的规章制度、操作规程和相关内部控制制度；(四)中国人民银行要求提供的其他文件和资料。第 ...
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申报办法实施细则》和《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》(以下分别简称办法、细则和规程)也将于1996年1月1日起在全国范围内施行。在 办法，我们只能共同执行行长令。 二、关于问题“一”和具体问题的建议“1”。根据规程第32条的规定，如果采用信用证方式对外付款，则付款人在银行开立信用证时 ...
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银行安全的影响进行评估分类，制定适当的安全策略，建立健全风险控制程序和安全操作守则，采取相应的安全管理措施。对各类安全控制措施应定期检查、审核， 评估资格认定申请报告；(二)机构介绍；(三)安全评估业务管理框架、管理制度、操作规程等；(四)评估手册或评估指导文件；(五)主要评估人员简历；(六)中国银 ...
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几年来实践经验的基础上，制订了《中国农业银行农业贷款项目管理规程》（试行），现印发你们执行。请在实际操作中进一步总结和完善，有什么意见和建议，及时向总行报告。附：中国农业银行农业贷款项目管理规程（试行）第一章总则第一条为加强农业贷款项目管理，规范管理内容与工作程序，保证信贷资金安全 ...
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次要责任人员承担经济损失金额应予赔偿部分的３０％。第五条未按中保集团有关业务操作规程进行承保造成经济损失的下列行为，视事实和情节轻重对有关责任人员处以２０００元 赔付的；（五）未及时查勘定损导致经济损失扩大的；（六）其他违反业务操作规程的行为。第七条违反《中华人民共和国保险法》规定，违反国家有关法律、 ...
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健康发展，依据《中国人民建设银行信用卡业务管理办法》及《中国人民建设银行信用卡业务操作规程》（建总发字〔１９９４〕第１１１号文件），现就加强信用卡风险 及经办信用卡人员，定期检查商户受卡工作，随时培训新上岗的经办人员。编印简明扼要的操作说明，供经办人员使用。（二）清理不合规商户。对经常不按规定的操作 ...
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营业机构应严格划分前台柜员与后台柜员。前台柜员：负责办理直接面向客户的柜面业务操作以及有关业务查询、咨询等前台业务。前台柜员可配置现金箱与凭证箱。后台 所在部门的业务授权，主管进行授权必须监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求。 第十八条登记簿管理（一）营业机构应建立以下手工登记簿：1 ...
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主要检查支出是否得到有效控制、收入是否得到足够保障、是否有效防止了亏损。6．操作风险性。主要检查业务、财会、安全保卫等各环节的制度隐患以及可能由此造成的资金 的培训，重点学习有关法律法规、银行资产负债管理及业务经营、现场检查制度办法和操作规程、境外现场检查的做法等，提高执法水平及临场检查能力。银监局、 ...
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反映。五、记帐员岗位责任制（一）认真执行储蓄政策原则、会计出纳核算制度及操作规程，负责接办各种存款、取款、挂失、托收手续。审查存单、存拆，办理制票开单 尾箱安全责任人岗位责任制（一）每日营业终了，尾箱必须经过双人盘点核对（尾单人操作的必须进行当面交叉复点），经办、复核签章认可后，经责任人检视大数并签章 ...
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运营控制活动。保险公司应当针对运营活动的不同环节，制定相应的管理制度，强化操作流程控制，确保业务活动正常运转，防范运营风险。运营控制主要包括产品开发管理、 身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程，并通过宣传培训、定期演练和检查等方式，确保相关岗位工作人员严格遵守 ...
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