的验资证明；(四)拟任法定代表人和主要负责人的名单、简历；(五)营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的材料；(六)中国人民银行规定的其他文件材料。 其限期纠正；(二)没收违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下罚款；(三)没有违法所得的，处以一万元以上三十万元以下罚款；(四)撤销其分支机构。第 ...
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第三人的，应当取得贷款人的同意；六、有危及贷款人债权安全情况时，应当及时通知贷款人，同时采取保全措施。第二十条 对借款人的限制：一、不得在一个贷款人同一辖区内 ；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上3倍以下罚款；没有违法所得的，处以五万元以上三十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...
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，应在内部控制初步评价等级的基础上降低一级。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响和损失 。对政策性银行、城乡信用社和非银行金融机构的评价可参照本办法执行。第七十条 没有进行股份制改造的商业银行、农村合作银行和邮政储蓄机构、政策性银行、城乡信用社 ...
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三、设立专门的内部管理机构，具有合格的管理人员和操作人员，有良好的营业和安全设施，有健全的管理制度；四、能够保证发卡量在发卡当年内达到一千张以上、三 认真搞好对持卡人和特约商户的资信调查、资格审查和信用担保是加强信用卡风险防范的重要措施，因此，各发卡行对每一个申请领卡人必须进行严格的资信调查和审查，按 ...
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的措施，视情况决定进一步的处理办法。若借款人在规定的期限内没有采取补救措施，或采取了补救措施仍未令贷款行满意，可视贷款金额、借款人财务状况、经营作风 。２．引进技术设备是否符合我国国情、符合国家的技术发展政策，是否重复引进，是否安全可靠，对引进的技术设备能否充分掌握应用。３．工艺流程是否先进合理。４． ...
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（四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 中国人民银行审查设立申请时，应当考虑经济发展的需要 改正，有违法所得的，没收违法所得，可以处以违法所得一倍以上三倍以下罚款，没有违法所得的，可以处以五万元以上三十万元以下罚款： （一）未经批准在名称 ...
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社会公共利益原则，充分听取金融监管机构的意见，不宜以法律法规没有明确规定为由，简单否定金融创新成果的合法性，为金融创新活动提供必要的成长空间。14 的合法权益，激励和保护金融创新，维护金融业公平竞争秩序。15.依法妥善运用各种司法措施，保护金融信息安全。各级人民法院要从防范系统性金融风险和保障国家金融 ...
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方面提出限制其相关责任人进行高消费的建议，直至挽回全部损失为止。? （八）对没有按时还本付息的贷款企业要记入“企业信用黑名单”，并定期在广元日报上予以公布 担保公司或有关部门提供财务报表的；? （三）没有及时报告危及贷款回收安全的不正常情况的，没有采取必要措施保全受到危险或威胁的相应财产的；? （四） ...
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的工作。 第四条公文处理应当坚持实事求是、精简高效的原则，做到及时、准确、安全。 第五条公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保党和 ：（一）令适用于依照有关法律、行政法规，发布保险规章；宣布施行重大强制性行政措施；嘉奖有关机构及人员。（二）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排； ...
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中心金穗借记卡数据处理中心是指集中管理数据，保证计算机网络系统和应用系统正常、安全、稳定运行的部门。数据处理中心（以下简称数据中心）具有保障系统正常运行和 为发卡行时，应提请受理行提供持卡人交易的证据，根据持卡人资料信息积极采取措施向持卡人追讨，需要时可提请受理行协助追查持卡人下落，受理行应积极配合。 ...
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