现金资产第三十二条：信用社的现金资产包括库存现金、业务周转金、库存金银、存入银行的存款准备金和结算备付金、存放同业的款项以及其它形式的现金资产。第三十三条： 使用期限内平均摊入成本。无形资产的有效使用期限按下列原则确定：一、法律和合同或申请书中分别制定有法定有效期限和受益年限的，按法定有效期限与合同或 ...
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销售内控制度第五十七条 商业银行董事会和高级管理层应当充分了解理财产品销售可能存在的合规风险、操作风险、法律风险、声誉风险等，密切关注理财产品销售过程 委托适当的人员，以客户身份进行调查。内部调查监督人员应当在审查销售服务记录、合同和其他材料等基础上，重点检查是否存在不当销售的情况。第九章 监督管理 ...
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风险管理指引〉的决定》修正）第一章总则第一条为切实防范风险，促进商业银行加强对集团客户授信业务的风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民 （包括没有金额或只有象征性金额的交易）。第十八条商业银行给集团客户贷款时，应在贷款合同中约定，贷款对象有下列情形之一，贷款人有权单方决定停止支付 ...
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，研究贷款实施过程中的重大问题；(3)负责指导、监督、检查全市利用国家开发银行政策性贷款工作；(4)信用建设领导小组中各县区成员负责联系各地的信用建设等 和管理机制；②负责项目所有合同文本的制订、签署前审查等法律事务性工作；③负责项目实施情况的监督、检查，对项目单位贷款的风险防范措施进行监管，及时、 ...
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责任人进行处理。第十条本指引的《附录》列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防范工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职要求第十 ：(一)客户是否按约定用途使用授信，是否诚实地全面履行合同；(二)授信项目是否正常进行；(三)客户的法律地位是否发生变化；(四)客户的财务状况是否发生变化； ...
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折价，或依法拍卖、变卖质物。第七章风险防范与控制第二十七条在担保期间，市担保管理中心应监督受保者履行担保合同所规定的义务，确保资金安全运营。第二十 者相互串通，骗取市担保管理中心提供担保的；(五)超过担保时效，贷款银行未申请延续时效或依法起诉的；(六)法律和国家政策规定的其他免责条款。第十章附则第三十 ...
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人民银行各分行、营业管理部：为了维护金融体系的安全与稳定，防范和化解金融风险，总行制定了《中国人民银行紧急贷款管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。在 报告每笔资产、负债的变动情况和每日的资金头寸表。第十八条借款人应当按照《借款合同》约定，按时足额归还紧急贷款本息。对逾期的紧急贷款，中国人民银行可 ...
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现场稽核处罚实施细则（试行）第一章总则第一条为了加大稽核再监督力度，有效防范农业银行业务经营中违规违法行为的发生，促进依法合规经营，根据《中国农业银行稽核 审批，罚有关责任人５００～１０００元。第二十五条借款合同、担保手续不齐全或不规范，致使合同不具备法律效力的，罚有关责任人２００～５００元。第二十六 ...
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，明确时间和措施，并加强督促检查，促进按期完成。对收回无望的，要依据有关法律、法规向担保企业追索或变卖抵押品；对用经济手段确实难以收回，可能危及贷款安全的 较大，且有继续发展的趋势讲，还是从今后工商银行向商业银行过渡的方向讲，都应当对转化和防范贷款风险的重要性和紧迫性有足够认识。各分行商业信贷处要在 ...
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，特制定本办法。 关联法规：全国人大法律（2）条第二条建设银行办理的委托贷款是指由委托人提供资金并承担全部贷款风险，建设银行作为受托人，根据委托人确定的贷款 后方能办理贷款发放手续。 第十四条根据到位的委托贷款基金和签订的委托贷款合同，由业务部门填制《贷款指标通知书》，加盖业务专用章后送会计部门，同时 ...
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