的，要督促其采取措施，限期予以完善，对不采取措施的单位要责令停业整顿，直至提请有关部门吊销许可证。(三)对从事以盈利为目的的经营活动的，要坚决取缔，非法所得予以没收；对向企、事业单位摊派或变相摊派获得的基金，要限期清退，拒不清退者予以没收。(四)对基金会其他违反《基金会管理办法》和本规定第三条的活动 ...
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进行，现就银行协助物价检查部门扣划被处罚单位或个人拒缴罚没款项有关问题通知如下：一、对价格违法单位或个人，由物价检查机构发出《处罚决定书》，收缴其非法所得或处以罚款。 二、对拒缴罚没款的单位或个人，凡在银行(信用社)开有结算帐户的，银行(信用社)可凭县以上物价检查部门出具的《处罚决定书》予以协助扣划 ...
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人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和中国人民银行《金融机构管理规定》，中国人民银行各分支机构应会同当地公安部门对私人钱庄坚决予以取缔，没收其非法所得，并依法追究有关人员的刑事责任和处以罚款。 二、根据最高人民法院1991年7月《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》及有关规定，民间个人资金临时 ...
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、堂、馆、所，扩大计划外固定资产投资规模，资本金不足和来源不合理，擅自提高存贷款利率以及在利率外收取和支付好处费和“回扣”的，要限期清理纠正，没收非法所得，并视情况给予必要的处罚。未经人民银行批准的信托投资公司一律停止营业，吊销营业执照，银行不予办理结算。通过清理整顿，建制立法，加强对信托投资公司的 ...
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通过人民银行牵头的资金市场办理。十四、对违反以上规定的单位，视情况给予以下处罚：(1)通报批评；(2)责令其停止拆借活动，退还拆借资金；(3)没收非法所得；(4)按照《金融稽核检查处罚规定》处以一定数额的罚款；(5)收回人民银行贷款；(6)对违反纪律的交纪检部门查处，对违法的交司法部门处理。以上处罚 ...
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限期清退；已发放的贷款及拆出的资金，要限期收回；办理其他金融业务的，要立即纠正。对拒不执行者，银行要冻结其资金，停办结算，并没收非法所得。 八、基金会领导成员不得兼职，各地应按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于清理党和国家机关干部在公司(企业)兼职有关问题的通知》精神进行清理，限期纠正。 九、 ...
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其他任何地区、任何部门都无权批准发行彩票。凡未经国务院批准擅自发行彩票或发行变相彩票的，以及违反批准的规模和办法发行彩票的，由工商行政管理部门查处，没收非法所得，并处以罚款；情节严重的，要追究领导者的责任，触犯刑律的移交司法部门依法处理。 三、凡因组织、参与非法或违规发行彩票、或变相彩票的，一经发现 ...
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的，要督促其采取措施，限期予以完善，对不采取措施的单位要责令停业整顿，直至提请有关部门吊销许可证。（三）对从事以盈利为目的的经营活动的，要坚决取缔，非法所得予以没收；对向企、事业单位摊派或变相摊派获得的基金，要限期清退，拒不清退者予以没收。（四）对基金会其他违反《基金会管理办法》和本规定第三条的活动 ...
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六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四条款的单位给予以下处罚：（一）通报批评；（二）责令其停止拆借活动，退还拆借的资金；（三）没收非法所得；（四）按照《金融稽核检查处罚规定》处以一定数额的罚款；（五）收回中央银行的短期贷款。以上处罚可以并处。关联法规：国务院部委规章（1）条第十六条人民银行各省、 ...
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和方向进行稽核审查，也可以不定期进行专项稽核。 第五章 罚则第二十一条 保险公司违反本办法，有下列行为之一者，可单处或并处警告、限期平仓、没收非法所得、5万元以上、30万元以下的罚款；情节严重的，可处通报批评、责令撤换投资基金业务的高级管理人员和主要业务人员、调减投资基金业务的比例，直至取消投资基金 ...
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