函悉。对深圳市工商银行上步支行信汇结算纠纷一案中所涉及的几个法律问题，经研究，提出如下几点意见：一、通化公司销货款被骗是犯罪分子诈骗行为所致，上 ”，汇款人委托银行汇款的前提必须是自己账户上的款项。而本案的汇款人系犯罪分子，所“汇出款项”的所有权是诈骗形成的，虚假的。按照结算办法规定的“恪守信用，履约 ...
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好风险防范与健康发展的关系，依法合规经营。信托投资公司应认真研究贯彻宏观调控政策中的新情况和新问题，认真建立科学的风险管理制度，未雨绸缪，防范风险。凡 ，要及时按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规进行处罚，并及时予以通报，记入诚信档案。对违规经营、落实监管意见 ...
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中国农业银行办公室：你行农银办[1996]52号文收悉。经研究，现答复如下：一、储蓄存单(折)是存款人与储蓄机构之间存款关系的合法、有效证明，对于伪造 大厂农行根据谢志强填写的结算凭证，办理并向谢志强交付了以支票付款人“北京北奥广告公司”名称缩写“敖广司”为存款人的存单和存折，应视为大厂农行与北奥公司 ...
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战略和经营目标的机制和过程。第三条 保险公司内部控制的目标包括： (一)行为合规性目标。保证保险公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规定、行业规范、公司 和风险事件负有直接责任和管理责任的当事人，应当按照监管规定予以处罚。公司内控存在严重问题，董事会、监事会及管理层成员负有责任的，应当追究其责任。 第 ...
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建立再保险接受人的选择原则，包括对资信的审核以及资信风险分散度的评估原则。特别应加强对跨境再保险交易中存在的风险点进行分析和研究，采取有效措施 九、合规性财产保险公司应按照法律法规、监管要求和公司内部管理制度建立业务合规性指标，及时评估业务开展情况的合规性。由于再保险业务经营管理方面的问题而受到的各种 ...
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建立再保险接受人的选择原则，包括对资信的审核以及资信风险分散度的评估原则。特别应加强对跨境再保险交易中存在的风险点进行分析和研究，采取有效措施 九、合规性财产保险公司应按照法律法规、监管要求和公司内部管理制度建立业务合规性指标，及时评估业务开展情况的合规性。由于再保险业务经营管理方面的问题而受到的各种 ...
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建立再保险接受人的选择原则，包括对资信的审核以及资信风险分散度的评估原则。特别应加强对跨境再保险交易中存在的风险点进行分析和研究，采取有效措施 九、合规性财产保险公司应按照法律法规、监管要求和公司内部管理制度建立业务合规性指标，及时评估业务开展情况的合规性。由于再保险业务经营管理方面的问题而受到的各种 ...
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信用记录。第十条 其他社会组织作为小额贷款公司出资人，应当符合国家有关法律、法规及省中小企业局规定的其它条件。第十一条单一自然人、企业法人、其他社会 ，协助中小企业管理部门制定促进“三农”贷款的办法。发展改革部门应加强宏观经济政策研究，并积极配合中小企业管理部门做好相关工作。第四十九条省中小企业局建立 ...
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。 （十二）银监会要求提交的其他文件、资料。关联法规：全国人大法律（1）条第二十一条 设立财务公司的可行性研究报告应当包括下列主要内容： （一） ）关于公司合法合规经营的声明。 如果社会大众或媒体有相关的违法违规问题披露，需做出特殊说明。 （五）经境内外依法设立的会计师事务所等中介机构审计的最近2年按 ...
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，确保财务、会计信息真实、准确。(一)财务会计制度。根据相关法律、法规和监管部门要求，结合本公司具体情况，制定本公司的财务会计制度。(二)职务牵制。单独 及部门之间充分交流，使相关人员能够获取履行职责需要的信息；确保员工具有反映问题、提出建议的通道；确保在收到客户、监管部门及其他外部人员反映的情况后， ...
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