洗钱工作，负责反洗钱的资金监测(十一)负责金融业的统计、调查、分析和预测(十二)作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动(十三)国务院规定的其他职责。四、第六 受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。二十五、增加一条，作为第五十二条：本法所称 ...
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的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的 犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。三十四、增加一条，作为第八十九条：商业银行违反本法规定的，国务院银行业 ...
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公平的解释，不能一概而论。 三、在保险条款中，如将一般违法行为作为除外责任，应当采用列举方式，如酒后驾车、无正驾驶等；如采用“违法犯罪行为”的表述 构成除外责任或责任免除，除保险合同有明确的约定外，应理解为被保险人实施的犯罪行为与保险事故的发生应具有因果关系。 此复 中国保险监督管理委员会1999年9 ...
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已遗失或销毁，作出法定声明表明此事；如该人没有遵从上述规定，即属犯罪。[比照1934c.50s.14u.k.]第15条第10至14条适用于保证单版本日期 的罪行而可受审讯和惩处的规定有任何影响：但任何人不得因同一作为或不作为而被惩处两次。[比照1930c.25s.112u.k.]第18条向警方披露资料 ...
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综合国力不断提高。人民币作为国家法定货币，长期以来保持币值稳定，获得了较高的国际声誉。然而，随着海峡两岸民间交流的扩大，新版人民币的投入，制贩假币犯罪活动呈现出新的 ，采取有效措施做好假币的鉴定、收缴、上缴工作，保证假币、污染币、损伤币不从金融机构流出，同时，要加强对职工的反假培训，严堵重查，坚决杜绝 ...
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中国保监会将把诚信教育纳入从业人员的常规教育培训范畴。将诚信教育的基本教材作为中介资格考试的指定教材，加大诚信试题比例，突出诚信意识提高；将诚信教育同保险 原因或者夸大损失程度，骗取保险金的。有前款所列行为之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。第一百三十九条保险公司及其工作人员 ...
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负责反洗钱的资金监测；(十一)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(十二)作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；(十三)国务院规定的其他职责。中国人民 变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。 ...
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检查，及时依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、违规融资等违法犯罪行为和负责小额贷款公司风险处置过程中的安全保卫工作。第三章规范经营第十条 全体参与处置突发性事件的人员必须严守纪律，服从命令听指挥。对突发事件不作为、乱作为或隐瞒不报，致使事态蔓延、恶化，对处置结果造成不利影响的，要严肃 ...
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到后期的打击处置，要密切协同、配合领导小组办公室相关部门的工作，把办案过程作为创建良好法治环境的过程。6．行业主管和监管部门要将防控本行业非法保险活动 构成犯罪的，由领导小组办公室移送市公安局立案查处；对不构成犯罪的，由领导小组办公室协调有关部门依据各自职权，依法做出相应处理。（三）善后工作机制。领导 ...
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四次会议决定对《中华人民共和国银行业监督管理法》作如下修改： 一、增加一条，作为第四十二条：“银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的 国家秘密、商业秘密和个人隐私，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。” 三、增加一条，作为第四十九条：“阻碍银行业监督管理 ...
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