机构实行定点医疗机构分级管理，每年对定点医疗机构落实医疗保险政策法规及医疗服务协议履行情况进行等级评价，评价结果纳入定点医疗机构等级评定内容，定期向社会公布定点 合议并依法作出处理；违法违规行为不属于本机构管辖的，书面通知并移送有管辖权的机构处理；违法行为构成犯罪需要追究刑事责任的，移送司法机关。第十 ...
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；(二)开展个人实盘外汇买卖时，未与客户签订交易协议书的；(三)未按协议或操作规程，办理代收代付业务的；(四)未按规定办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失的。 便实施贪污、受贿、挪用、盗窃等经济类违法违纪行为，尚未达到国家规定的立案标准或未被追究刑事责任的情况，也相应作出了处理规定。五、关于处理方式的界定 ...
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书面通知申请人并说明理由。第三十四条 保险代理机构修改公司章程或合伙协议，应当向中国保监会提交下列备案材料：(一)《保险代理机构变更事项备案 或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒与保险合同有关的重要情况，欺骗投保人、被保险人或者受益人；(二) 阻碍投保人履行如实告知义务或者诱导其不履行如实告知 ...
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财物的，以及持卡人透支经发卡机构进行还款催告超过３个月仍未归还的，提交有关部门依法追究刑事责任。第十六条本章程由中国工商银行总行负责制定和解释，经中国人民 有下列情况之一者，发卡机构应不予换卡：１．持卡人违反章程，不履行协议，发卡机构多次劝告仍不改正，已经失信；２．保证人撤保，持卡人未采用新担保方式， ...
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财物的，以及持卡人透支经发卡机构进行还款催告超过３个月仍未归还的，提交有关部门依法追究刑事责任。第十六条本章程由中国工商银行总行负责制定和解释，经中国人民 有下列情况之一者，发卡机构应不予换卡：１．持卡人违反章程，不履行协议，发卡机构多次劝告仍不改正，已经失信；２．保证人撤保，持卡人未采用新担保方式， ...
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，依法追究经办金融机构主要负责人和直接责任人的经济和行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任：（一）不按本细则规定及时发放贷款，导致影响就业再就业工作 担保贷款的，一经发现，立即解除贷款协议，并由市人社部门负责收回贷款本息；情节严重构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。第八章 附则第三十五条 本 ...
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账户，应当在五个工作日内向市金融办备案，并与市金融办、开户银行签订三方监管合作协议。开户银行应当在协议框架内，配合市金融办对融资性担保公司的资金流向 出资行为的，由工商部门责令其改正，并根据相关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十条融资性担保公司有非法吸收或变相吸收公众存款、非法集资行为 ...
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十一条 定期贷记支付业务，是指付款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务。包括下列业务种类：(一)代付工资业务；(二)代付 资金的，应当没收非法所得，给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章 附 则第七十六条 各参与者通过小额支付系统办理支付业务应当按规定缴纳汇划 ...
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规定的；（三）未按规定备案银行账户，并签署三方监管协议的；（四）应批准事项未经批准擅自实施的；（五）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；（ 金融办应当提请银监部门或者人民银行按照有关法律、法规规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十六条 小额贷款公司有虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他 ...
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中国人民银行另行规定。第五十六条银团贷款应当确定一个贷款人为牵头行，并签订银团贷款协议，明确各贷款人的权利和义务，共同评审贷款项目。牵头行应当按协议确定 经济犯罪的，应当依照有关法律规定追究刑事责任。第六十六条贷款人有下列情形之一，由中国人民银行责令改正；逾期不改正的，中国人民银行可以处以5千元以上1 ...
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