更正；与提供信息单位提供的原信息一致的，应当告知本人向提供信息单位申请更正。个人应当自征信机构告知之日起的５个工作日内向提供信息单位提交信息更正书面申请 。个人信用信息的使用记录应当包括个人信用信息被使用的时间、对象等情况的完整记录。个人信用信息使用记录应当自该记录生成之日起保存二年。第二十条征信机构 ...
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负责个人信用信息基础数据库的日常运行和管理。第三条 个人信用数据库采集、整理、保存个人信用信息，为金融机构提供个人信用状况查询服务，为货币政策制定和金融监管提供有关信息 在个人借款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录。本办法所称反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的，反映个人 ...
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资产，应当交由第三方托管。第三十二条 商业银行应当保存完备的个人理财顾问服务记录，并保证恰当地使用这些记录。除法律法规另有规定，或经客户书面同意外 管理第五十七条 商业银行代理销售其他金融机构的投资产品时，应对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估，并明确界定双方的 ...
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系统平均无故障时间（MTBF）应大于20000小时，断电时内部密钥保存时间应大于3年。5．1．6．4工作环境密码机应通过GB／T13543中规定的关于温度（包括高 风险防范和安全管理措施。6．1信用管理6．1．1资信审查6．1．1．1资信审查是发卡行对申领银行卡的单位、个人及其担保者的基本条件、信誉、 ...
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为7个系统工作日，不超过30个系统工作日。支付信息脱机保存时间按照同类会计档案的时间保存。第七十九条 小额支付系统直接参与者授信额度和质押 开户行手续费的信息。代理行收到开户行返回的回执后，为客户打印存款回单，记载个人储蓄通存业务发生额(交易金额－开户行手续费之差)； 同时打印手续费回单(代理行手续费 ...
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的资产负债表、利润表和现金流量表； (八)自然人股东的姓名、身份证复印件、入股资金来源及个人收入来源合法真实的承诺书； (九)联系人及其手机、办公电话、传真电话、电子邮件、 实施破产清算并注销。 第二十一条小额贷款公司依法合规经营，没有不良信用记录，符合规定条件的，可在股东自愿的基础上，按照中国银监会 ...
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作废、遗失等控制事项。 保险公司应当全程监控分支机构、部门和个人申领重要有价空白单证的名称、时间、数量和流水号，严格控制重要有价空白单证的领用数量和 的职能机构、岗位职责和报告路线。 保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程，并通过宣传培训、定期 ...
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或负责人姓名、组织机构代码或金融机构代码、工商注册码等。出质人或质权人为个人的，应填写有效身份证件号码、有效身份证件载明的地址等信息。质权人可以与出 变更登记和注销登记、出质人或其他利害关系人办理异议登记后，登记公示系统记录登记时间、分配登记编号，并生成变更登记、注销登记或异议登记证明。第二十四条质权 ...
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和程序进行审批和定期检查。监管部门同时确定并定期确认，高级管理层执行董事会批准的信用风险战略，制定上述政策和程序。2． 监管部门要求并定期确认，上述政策和 时，应提交高级管理层做出决定；● 明确规定应保存哪些客户身份记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为， ...
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担保。担保可采用保证、抵押或质押方式。是否批准单位或个人领卡申请和是否批准领用金卡，以及给予多少信用额度，均由发卡机构决定。第五条以保证方式为领 等设备上的交易限额与其金卡交易限额相同。三、授权设备的配备、使用和授权值班时间比照《牡丹卡业务管理规定和操作规则》执行。四、授权人员应具备的条件、职责比照 ...
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