，予以处理；同时在近期要对部分金融机构执行个人存款实名制情况进行重点抽查，对违反实名制规定不按程序办理个人存款的金融机构，由人民银行依法给予警告并在 由其所在金融机构给予行政纪律处分。五、有些金融机构由于电脑程序尚未修改完毕或新存款凭条尚未印制完成，可以采取手工和机器并用的方式或手工操作的方式办理存款 ...
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到之日起7天内将意见书面反馈我行。附件：中国人民银行关于《个人存款账户实名制规定》施行中有关问题处理意见的补充通知(征求意见稿)中国人民银行各分行、 ，储蓄机构应凭本人学生证连同就读学校出具的证明为其开立人民币储蓄账户，办理小额存款。储蓄机构应登记发放学生证的学校、学生证号码，并将学校出具的证明附存款 ...
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〉施行后有关问题处置意见的通知》（银发[2000]126号）和《关于严格执行〈个人存款涨户实名制规定〉有关问题的通知》（银发[2000]152号），对 储蓄机构应凭本人学生证连同就读学校出具的证明为其开立人民币储蓄账户，办理小额存款。储蓄机构应登记发放学生证的学校名称、学生证号码，并将学校出具的证明附 ...
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为了保证《个人存款帐户实名制规定》的平稳施行，中国人民银行提出具体意见： 一、关于实名身份证件(一)居住在境内的16周岁以上的中国公民，在有关 的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人的出生年月日。(五)代发工资、养老金等业务，在实名制施行过渡期内(三个月)，有关金融机构按2000年4月1日前的规定 ...
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、营业管理部；各国有独资商业银行，股份制商业银行，国家邮政局：为了保证什人存款账户实名制规定》的平稳施行，现就施行后有关问题的处置意见通知如下：一、关于 ）居住在境内的１６周岁以上的中国公民，在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时，其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外，还 ...
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。 第二条 中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守本规定。 第三条 本规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营 存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。 第七条 在金融机构开立个人 ...
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账户。第八条外币储蓄为记名式储蓄，开立储蓄存款账户时，必须遵守国务院发布的《个人存款账户实名制规定》等有关规定。开户人应提出开户申请，由银行出具存款 条本章程自印发之日起执行。1993年6月制定的《中国工商银行外币储蓄存款章程》(工银发[1993]49号)同时废止。第二十三条各一级分行、直属分行可根据 ...
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机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息(以下简称联网核查)业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进征信体系建设和反洗钱工作开展，维护正常的经济金融秩序，人民 维护正常的经济金融秩序，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和部门规章， ...
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人员、城镇参保居民、农村参保人员等人群社会保险费的缴纳，各项社会保险待遇以及面向个人的各类就业扶持政策补贴的领取，医疗费用即时结算后的费用支付、非即时 《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）、《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）等法规制度要求对客户资料进行 ...
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第一条为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进社会征信体系建设和反洗钱工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条 ...
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